证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号： 2012-023
西安饮食股份有限公司
关于老孙家饭庄继续签署招商局广场租赁合同
的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
1、本公司所属分公司老孙家饭庄（下称“老孙家饭庄”、乙方）拟与
西安秦颐餐饮管理有限公司（下称“秦颐公司”、甲方）签订房屋《租赁合
同》，老孙家饭庄拟以年租金为 542.016万元的价格租赁秦颐公司所拥有
的西安市碑林区东关正街78号招商局广场裙楼2-5层商业房产（以下简称
“招商局广场”）作为老孙家饭庄经营用房。
2、本次交易的交易对方为秦颐公司，该公司为西安旅游股份有限公
司（以下简称“西安旅游”）全资子公司。西安旅游与本公司同属同一个
大股东西安旅游集团有限责任公司（以下简称“西旅集团”）。本次交易事
项构成公司的关联交易。
3、本次交易标的为招商局广场裙楼 2-5 层商业房产，建筑面积共计
11570.89 平方米。
4、本次关联交易经 2012 年 7 月 9 日公司第六届董事会第十五次会议
审议通过。在本次交易事项表决中，公司 2 名关联董事李永升先生、郑力
先生均回避表决，其他 7 名董事表决通过。独立董事强力先生、杜莉萍女
士、雷少辉女士对本次关联交易发表了独立意见。
二、关联方基本情况介绍
1、关联方基本情况
关联方名称：西安秦颐餐饮管理有限公司
与关联方关系：该公司为西安旅游所属全资子公司。西安旅游与公司
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同属一个大股东西旅集团，西旅集团分别持有本公司、西安旅游的股份为
5,250万股、6,341.99万股，持股比例分别为26.31%、32.23％，系本公司
和西安旅游的第一大股东。
关联方基本情况如下：
（1）公司名称：西安秦颐餐饮管理有限公司
营业场所：西安市碑林区东关正街78号招商局大厦2幢10501室
法定代表人：黄宝贵
公司注册号：610100100299193
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：2,000万元
经营范围：一般经营项目：餐饮企业管理咨询、营销策划（以上经营
范围除国家规定的专控及前置许可项目）。
主要股东情况：西安旅游持有秦颐公司100%股权。
（2）公司名称：西安旅游股份有限公司
公司地址：西安市碑林区南二环西段27号西安旅游大厦7层
法定代表人：谢平伟
公司类型：股份有限公司
注册资本：196,747,901元
公司注册号：610100100442598
税务登记证号：610102294241490
经营范围：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定
分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点的开发；房地产
开发与经营，物业管理（限分支机构经营），停车服务（限分支机构经营），
劳务派遣（限分支机构经营），装饰装修工程施工；资源开发、技术开发。
主要股东情况：西旅集团持有西安旅游的股份数额为6,341.99万股，
占西安旅游总股本的32.23%，系西安旅游的第一大股东。
2、相关财务数据
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（1）秦颐公司2011年度经审计的总资产8,522.02 万元，净资产
7,689.48万元（固定资产净值）。2011年实现营业收入 130.8万元，净利
润-13.73万元。
秦颐公司2012年第一季度末总资产为8,566.99万元，2012年一季度实
现收入为130.8万元，净利润为 45.29万元。
（2）西安旅游2011年度经审计的总资产66,574.73万元，净资产
43,644.25万元；2011年营业收入77,473.19万元，利润总额3,348.67万元，
净利润 2,753.58万元。2012年第一季度末的总资产71,055.22万元，净资
产46,490.65万元；2012年第一季度的营业收入为23,115.57万元，利润总
额3,898.40万元，净利润2,846.40万元。
3、秦颐公司为西安旅游所属的全资子公司。西安旅游与本公司同属
同一个大股东西旅集团。本次交易事项构成公司的关联交易。
4、未获知秦颐公司、西安旅游与公司前十名其他股东在产权、业务、
资产、债权债务、人员等方面存在关系。
5、未获知秦颐公司、西安旅游在最近五年内受过与证券有关的行政
及刑事处罚，也未获知其涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
事项。
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的为招商局广场2-5层商业房产，属于秦颐公司所有。总
建筑面积11,570.89平方米。
招商局广场2-5层商业房产为西安旅游以实物注入秦颐公司的资产。
截至2012年6月30日，其账面原值为7,781.89万元，已计提折旧184.82万
元，账面净值为7597.07万元。招商局广场2-5层商业房产为裙楼，主楼全
部为住宅。该房产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及
重大争议、诉讼或仲裁事项。
四、关联交易的定价政策及定价依据
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本次关联交易的价格制定依据是参照了周边同类交易的市场价格，确
定了本次交易的年租金为542.016万元。
五、关联交易合同的主要内容
1、租赁形式及经营范围：
（1）租赁场地：甲方所拥有的西安市碑林区东关正街 78 号招商局广
场裙楼 2-5 层商业房产，面积共计 11,570.89 平方米。
（2）租赁形式：甲方将招商局广场房产租赁给乙方使用。租赁期间，
乙方自行办理工商及相关登记，享有独立经营权，对自身经营活动单独承
担法律责任。
（3）经营范围：乙方租赁招商局广场房产用于餐饮服务业经营，乙
方按国家规定，办理相关经营手续。
2、租赁期限 3 年，自 2012 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日止。
3、租金支付
（1） 甲乙双方约定，从 2012 年 7 月 1 日起计算租金。
（2） 房屋租金的支付方式：本协议签署后 3 日内，一次性支付 2012
年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日共 1 年的租金 542.016 万元。以后每季度
支付一次，每次租金需提前两个月支付。
（3）房屋租金支付标准
每年租金为 542.016 万元。每季度支付 135.504 万元。
4、交付状态
甲乙双方确认，甲方已经向乙方交付了招商局广场房产场地。
5、本次合同的生效条件
经双方签字、盖章，并经双方各自履行《公司章程》规定的审批程序
后生效。
六、进行关联交易的目的以及本次关联交易对本公司的影响
1、本次交易的目的
由于原签署的招商局广场《租赁合同》已到期，为了不影响正常的生
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产经营，老孙家饭庄与秦颐公司签署招商局广场房屋《租赁合同》，拟继
续租赁秦颐公司名下所拥有的招商局广场裙楼 2-5 层商业房产作为老孙家
饭庄经营用房。
2、本次关联交易对本公司的影响
本次交易完成后，能够继续有效地提升公司中华老字号的品牌价值，
弘扬陕西清真餐饮文化，保证老孙家饭庄的市场占有率，满足市场需求。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与西安旅游共发生2笔关联交易，涉及金额为
312.58万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
本次老孙家饭庄租赁秦颐公司名下所拥有的招商局广场裙楼2-5层商
业房产作为老孙家饭庄经营用房，可使老孙家继续大力发展餐饮主业，弘
扬陕西清真餐饮文化，提升接待层次，以满足市场需求。
本次交易行为属于关联交易。公司董事会在对该交易事项进行审议
时，关联董事回避表决，关联交易决策程序符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。本次关联交易的价格确定参照了周边同类交
易的价格，交易价格是公允的。本次交易按照公平交易的商业条款进行，
不存在内幕交易行为及损害公司及股东的利益情形。
九、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事出具的独立意见
3、交易对方相关资料文件
4、房屋租赁合同
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会
二○一二年七月九日
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