000720 深市 新能泰山

证券代码：000720        证券简称：新能泰山      公告编号：2024-033
        山东新能泰山发电股份有限公司

    2024 年第二次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.公司于 2024 年 8 月 5 日以传真及电子邮件的方式发出了关于
召开公司 2024 年第二次临时董事会会议的通知。

    2.会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式召开。

    3.应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。

    4.会议由公司董事长张彤先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议批准了《关于调整公司经理层成员 2024 年度经营业
绩责任书的议案》；

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    （二）审议批准了《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》。

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    因工作变动，孙黎明先生已辞去公司董事会战略与投资委员会委员职务。根据《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作规则 》的有关规定，公司董事会补选李景新先生为公司第十届董事会战略与投资
委员会委员，任期自本次董事会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止。

    补选完成后，公司第十届董事会专门委员会委员情况如下：

    1.战略与投资委员会由五名董事组成，张彤先生为主任委员，管健先生、李景新先生、刘朝安先生、温素彬先生为委员。

    2.提名委员会由三名董事组成，刘朝安先生为主任委员，杨汉彦先生为副主任委员，程德俊先生为委员。

    3.薪酬与考核委员会由三名董事组成，程德俊先生为主任 委员，石林丛女士为副主任委员，张骁先生为委员。

    4.审计委员会由三名董事组成，温素彬先生为主任委员，李晓先生为副主任委员，张骁先生为委员。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司 2024 年第 二次临 时
董事会会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                          山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                  2024 年 8 月 12 日