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中原传媒:董事会决议公告

公告日期:2024-04-18

中原传媒:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000719    证券简称:中原传媒    公告编号:2024-007 号
          中原大地传媒股份有限公司

          九届五次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1.董事会会议通知时间和方式:公司九届五次董事会会议通知于
2024 年 4 月 7 日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。
  2.会议召开的时间地点和方式:2024 年 4 月 17 日,本次董事会
以现场方式在郑州召开。

  3.本次会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。

  4.本次董事会会议由公司董事长王庆先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

  5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

  1.审议并通过《公司 2023 年度董事会工作报告》;

  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  2.审议并通过《2023 年度独立董事述职报告》;

  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

  3.审议并通过《公司 2023 年度社会责任报告》;

  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

  4.审议并通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要》;

  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。


  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  5.审议并通过《公司 2023 年度利润分配预案》;

  经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2023 年度公司合并报表实现净利润 1,400,335,545.58 元,其中归属于母公司所有者的净利润为 1,388,835,038.10 元。母公司 2023 年初未分配利润645,052,462.23 元,当年实现净利润 679,228,321.15 元,提取法定
盈 余 公 积 金 67,922,832.12 元 , 当 年 向 股 东 分 配 净 利 润
388,817,424.62 元,期末未分配利润为 867,540,526.64 元,具备向股东进行利润分配的条件。

  公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 1,023,203,749 股为基数,
向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.2 元(含税),共计派发现金红
利 429,745,574.58 元 , 此 次 分 配后 , 母 公司 未分配 利 润 为
437,794,952.06 元。

  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  6.审议并通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》;

  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

  7.审议并通过《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销减值准备的议案》;

  本年度计提各项资产减值(跌价)准备减少利润总额 19,907.16万元,其中减少归属于母公司净利润 18,995.15 万元;核销各项资产减少利润总额 140.25 万元,其中减少归属于母公司净利润 140.25 万元。

  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

  8.审议并通过《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》;

  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。


  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  9.审议并通过《公司 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》;
  公司关联董事王庆先生、马雪女士均回避表决,由 7 名非关联董事进行表决。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

  10.审议并通过《公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况报告》;

  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

  11.审议并通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》;

  公司定于 2024 年 5 月 16 日(星期四)14:30 采取现场投票和网络
投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。

  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    三、备查文件

  1.九届五次董事会会议决议;

  2.深圳证券交易所规定的其他文件。

                                  中原大地传媒股份有限公司
                                          董 事 会

                                        2024 年 4 月 17 日

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