证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2023-018 号
中原大地传媒股份有限公司
八届十一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.监事会会议通知时间和方式：中原大地传媒股份有限公司（以
下简称“公司”）八届十一次监事会会议通知于 2023 年 4 月 14 日以
书面、电子邮件、传真及短信形式发出。
2.会议召开的时间地点和方式：本次会议于 2023 年 4 月 25 日在
公司三楼会议室以现场表决方式召开。
3.本次会议应参加表决监事 5 名，实际参与表决 5 名。
4.本次会议由公司监事会主席尹春华先生主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
2.审议并通过了《公司 2022 年度社会责任报告》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
3.审议并通过了《公司 2022 年年度报告全文及报告摘要》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
4.审议并通过了《公司 2023 年第一季度报告全文》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
5.审议并通过了《公司 2022 年度利润分配预案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
6.审议并通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》；
发表如下评价意见：2022 年度公司在信息披露、财务管理及“三会”的独立运作等方面，能够严格按照有关制度的规定开展运行，内部控制制度合理有效。监事会认为：公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，符合公司现状。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
7.审议并通过了《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
8.审议并通过了《公司关于 2022 年度资产减值准备计提及核销议案》；
公司本次基于谨慎性原则进行资产减值准备计提与核销，真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不会损害本公司及全体股东的利益。监事会同意公司本次资产减值准备计提与核销。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
9.审议并通过了《关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
10.审议并通过了《公司 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
11.逐项审议并表决通过了《关于公司监事会换届及提名非职工监事候选人的议案》；
鉴于公司第八届监事会将于 2023 年 5 月届满，根据《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司进行监事会换届选举。公司第九届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。
11.1 提名尹春华先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人
表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
11.2 提名李雁宾先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人
表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
11.3 提名汪林中先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人
表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
公司第九届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在第九届监事会监事就任前，第八届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于监事会换届选举的公告》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1.八届十一次监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
监 事 会
2023 年 4 月 25 日
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