000719 深市 中原传媒

证券代码：000719      证券简称：中原传媒    公告编号：2022-005 号
            中原大地传媒股份有限公司

          八届十一次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1.董事会会议通知时间和方式：公司八届十一次董事会会议通知
于 2022 年 2 月 9 日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。
  2.会议召开的时间地点和方式：2022 年 2 月 14 日，本次董事会
以通讯表决方式在郑州召开。

  3.本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。

  4.本次董事会会议由公司副董事长王庆先生主持。

  5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

  1. 审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》；

  具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于选举王庆先生为公司董事长的公告》；

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  2.审议并通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；
  具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》；

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。


    3.审议并通过了《关于修订<投资收益分配管理办法>部分条款的议案》；

  具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《投资收益分配管理办法》；

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    三、备查文件

  1.八届十一次董事会会议决议；

  2.深交所要求的其他文件。

                                  中原大地传媒股份有限公司
                                          董 事 会

                                      2022 年 2 月 14 日