000719 深市 中原传媒

证券代码：000719      证券简称：中原传媒    公告编号：2020-033 号
            中原大地传媒股份有限公司

            八届三次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.董事会会议通知时间和方式：公司八届三次董事会会议通知于
2020 年 9 月 8 日以书面、电子邮件、电话、微信等方式发出。

    2.会议召开的时间地点和方式：2020 年 9 月 14 日，本次董事会
以通讯表决方式召开。

    3.本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

    4.本次会议由公司董事长郭元军先生主持。

    5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过了以下议案及事项：

  1.审议并通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》

  根据公司总经理林疆燕女士提名，同意聘任张建先生、王广照先生为公司副总经理，任期均为三年，自聘任之日起至本届董事会届满。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    三、备查文件

    1.八届三次董事会决议；

2.独立董事独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。

                              中原大地传媒股份有限公司
                                      董 事 会

                                  2020 年 9 月 14 日