证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2020-024 号
中原大地传媒股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1.现场会议时间：2020 年 5 月 21 日(周四)14:30；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2020 年 5月 21 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 21 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3.股权登记日：2020 年 5月 14 日（周四）
（二）现场会议地点：郑州市金水东路 39 号 A座 0811 会议室
（三）表决方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召集人：公司第七届董事会
（五）会议主持人：公司董事长郭元军
（六）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（七）会议出席情况
1.出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 789,308,184 股，占上市
公司总股份的 77.1409％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 789,231,684 股，占上市
公司总股份的 77.1334％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 76,500 股，占上市公司总股份的
0.0075％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 76,500 股，占上市公司总
股份的 0.0075％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 76,500 股，占上市公司总股份的
0.0075％。
3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了全部议案。
（一）审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 789,294,384 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反
对 13,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 62,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.9608％；反对
13,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.0392％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案经与会股东表决获得通过。
（二）审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 789,294,384 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反
对 13,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 62,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.9608％；反对
13,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.0392％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案经与会股东表决获得通过。
（三）审议通过了《公司 2019 年年度报告全文及报告摘要》
总表决情况：
同意 789,294,384 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反
对 13,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 62,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.9608％；反对
13,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.0392％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案经与会股东表决获得通过。
（四）审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 789,294,384 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反
对 13,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 62,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.9608％；反对
13,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.0392％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案经与会股东表决获得通过。
（五）以逐项表决审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
总表决情况：
5.01.候选人：选举郭元军先生为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:789,231,692 股
5.02.候选人：选举王庆先生为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:789,231,692 股
5.03.候选人：选举王大玮先生为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:789,231,692 股
5.04.候选人：选举林疆燕女士为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:789,231,692 股
5.05.候选人：选举陈金川先生为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:789,231,692 股
5.06.候选人：选举李文平女士为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:789,231,692 股
中小股东总表决情况：
5.01.候选人：选举郭元军先生为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:8 股
5.02.候选人：选举王庆先生为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:8 股
5.03.候选人：选举王大玮先生为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:8 股
5.04.候选人：选举林疆燕女士为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:8 股
5.05.候选人：选举陈金川先生为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:8 股
5.06.候选人：选举李文平女士为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:8 股
郭元军先生、王庆先生、王大玮先生、林疆燕女士、李文平女士、陈金川先生经与会股东表决获得通过，当选为公司第八届董事会非独立董事。
（六）以逐项表决审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
总表决情况：
6.01.候选人：选举李建立先生为公司第八届董事会独立董事
同意股份数:789,231,689 股
6.02.候选人：选举郑海英女士为公司第八届董事会独立董事
同意股份数:789,231,689 股
6.03.候选人：选举赖步连先生为公司第八届董事会独立董事
同意股份数:789,231,689 股
中小股东总表决情况：
6.01.候选人：选举李建立先生为公司第八届董事会独立董事
同意股份数:5 股
6.02.候选人：选举郑海英女士为公司第八届董事会独立董事
同意股份数:5 股
6.03.候选人：选举赖步连先生为公司第八届董事会独立董事
同意股份数:5 股
李建立先生、郑海英女士、赖步连先生经与会股东表决获得通过，当选为公司第八届董事会独立董事。
（七）以逐项表决审议通过了《关于监事会换届及提名监事会候选人的议案》
总表决情况：
7.01.候选人：选举尹春华先生为公司第八届监事会非职工代表监事
同意股份数:789,231,689 股
7.02.候选人：选举易明先生为公司第八届监事会非职工代表监事
同意股份数:789,231,689 股
7.03.候选人：选举汪林中先生为公司第八届监事会非职工代表监事
同意股份数:789,231,689 股
中小股东总表决情况：
7.01.候选人：选举尹春华先生为公司第八届监事会非职工代表监事
同意股份数:5 股
7.02.候选人：选举易明先生为公司第八届监事会非职工代表监事
同意股份数:5 股
7.03.候选人：选举汪林中先生为公司第八届监事会非职工代表监事
同意股份数:5 股
尹春华先生、易明先生、汪林中先生经与会股东表决获得通过，当选为公司第八届监事会非职工监事。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：卢钢、刘天意
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司2019年度股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2020年5月21日
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