证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2018-024号
中原大地传媒股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
（1）现场会议时间：2018年4月19日(星期四)下午14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月
19日(星期四)上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月18
日(星期三)下午15：00至2018年4月19日(星期四)15：00的任意时间。
（3）股权登记日：2018年4月12日（星期四）
2.现场会议地点：郑州市金水东路39号A座0811会议室。
3.表决方式：现场投票与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长郭元军
6.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
7.会议出席情况
（1）出席总体情况
出席本次股东大会的股东（代理人）共 8 人，代表股份 802,472,849
股，占上市公司总股本的78.4275％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份802,177,739股，占上市
公司总股份的78.3986％。
通过网络投票的股东5人，代表股份295,110股，占上市公司总股份
的0.0288％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份13,241,165股，占上市公
司总股份的1.2941％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份12,946,055股，占上市公
司总股份的1.2652％。
通过网络投票的股东5人，代表股份295,110股，占上市公司总股份
的0.0288％。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了全部议案。
弃权是
序号 议案名称 同意票数 同意比 反对票 反对比 弃权票 比例否
（股） 例（%） 数（股）例（%） 数（股）（%）通
过
1.00 《公司2017年度董 802,438,539 99.9957 34,310 0.0043 0 0 是
事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监 802,438,539 99.9957 34,310 0.0043 0 0 是
事会工作报告》
《公司2017年年度
3.00 报告全文及报告摘 802,438,539 99.9957 34,310 0.0043 0 0 是
要》
4.00 《公司2017年度利 802,433,539 99.9951 39,310 0.0049 0 0 是
润分配预案》
《公司关于续聘年度
5.00 审计机构和内部控制 802,438,539 99.9957 34,310 0.0043 0 0 是
审计机构的议案》
《关于向深圳市托利
6.00 贸易有限公司提供银 802,438,539 99.9957 34,310 0.0043 0 0 是
行承兑敞口授信担保
的议案》
《关于修订<募集资
7.00 金使用管理办法>部 802,438,539 99.9957 34,310 0.0043 0 0 是
分条款的议案》
8.00 《关于提名独立董事 802,438,539 99.9957 34,310 0.0043 0 0 是
候选人的议案》
9.00 《关于提名增补公司 应选人数2
非独立董事的议案》 人
9.01 选举王庆为公司七届 802,433,539 100 0 0 0 0 是
董事会非独立董事
9.02 选举林疆燕为公司七 802,433,539 100 0 0 0 0 是
届董事会非独立董事
三、律师见证情况
1.律师事务所名称：北京简明律师事务所
2.律师姓名：王建林 周丹
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；
本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
2018年4月19日
