000718 深市 苏宁环球

  证券代码：000718          证券简称：苏宁环球        公告编号：2023-039

          苏宁环球股份有限公司

  第十届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三
  十一次会议通知于2023年10月9日以电子邮件及电话通知形式发出，
  2023年10月13 日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事7人，
  实际出席董事 7 人。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序
  及所作决议有效。

      一、审议通过了《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董
  事的议案》

      公司第十届董事会任期即将届满，根据相关法律法规的规定，董
  事会换届选举。经公司董事会提名，提名委员会审核，现提名张桂平
  先生、张康黎先生、李伟先生、蒋立波先生为公司第十一届董事会非
  独立董事候选人。

      具体表决情况如下：

      （1）提名张桂平先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  （2）提名张康黎先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （3）提名李伟先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （4）提名蒋立波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本项议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，以累积投票制对候选人进行投票表决。

  二、审议通过了《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》

  公司第十届董事会任期即将届满，根据相关法律法规的规定，董事会换届选举。经公司董事会提名，提名委员会审核，现提名程德俊先生、祝遵宏先生、杨登峰先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

  具体表决情况如下：

  （1）提名程德俊先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （2）提名祝遵宏先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （3）提名杨登峰先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  公司已将上述独立董事候选人的详细信息上报深圳证券交易所，上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，以累积投票制对候选人进行投票表决。

  三、审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

  公司定于 2023 年 10 月 30 日下午 14:30 在苏宁环球国际中心 49
楼会议室召开 2023 年第三次临时股东大会审议相关事项。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043）。

  特此公告。

                              苏宁环球股份有限公司董事会
                                    2023 年 10 月 13 日