证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2022-029
苏宁环球股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二
十一次会议通知于2022年8月12日以电子邮件及电话通知形式发出，
2022年8月23日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事7人，
实际出席董事 7 人。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序
及所作决议有效。
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
公司<2022 年半年度报告>及其摘要》的议案
公司董事会根据公司半年度经营情况编制了《2022 年半年度报告》
及其摘要。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2022 年半年度报
告》及其摘要。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
公司董事会根据公司上半年募集资金使用情况编制了《2022 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022
年半年度利润分配预案》的议案
为更好地维护全体股东的长远利益，与全体股东共享公司的经营成果，根据《公司章程》及相关规定，公司董事会同意 2022 半年度利润分配预案为：公司以现有总股本 2,806,861,807 股为基数（总股本3,034,636,384 股扣除已回购股份 227,774,577 股），向全体股东每 10股派发现金股利 0.50 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年半年度利润分配预案的公告》。
独立董事对本事项出具了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
同一控制下企业合并追溯调整财务数据》的议案
公司对本次同一控制下企业合并追溯调整的上年同期有关财务报表数据，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，同意本次追溯调整财务数据。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。
独立董事对本事项出具了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案
公司定于 2022 年 9 月 28 日（星期三）下午 14:30 在江苏省南京
市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 49 楼会议室召开 2022
年第二次临时股东大会审议相关事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2022 年 8 月 25 日
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