证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2022-007
苏宁环球股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八
次会议通知于 2022 年 4 月 11 日以电话通知形式发出，2022 年 4 月 27
日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公
司 2021 年度董事会工作报告的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2021 年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公
司 2021 年度财务报告的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司
2021 年度财务报告》。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公
司 2021 年年度报告及摘要的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2021 年年度报告及摘要》。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公
司 2021 年度利润分配预案的议案》；
经公司董事会讨论，综合考虑外部环境、公司目前经营发展的实际情况以及房地产行业属性，为提高公司财务的稳健性，保障公司未来发展的现金需要，更好地维护全体股东的长远利益，考虑到公司发展的资金需求状况，根据《公司章程》及相关规定，公司董事会同意 2021 年度利润分配预案为：公司以现有总股本 2,746,861,807 股为基数（总股
本 3,034,636,384 股扣除已回购股份 287,774,577 股），向全体股东每 10
股派发现金股利 0.20 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-014）。
独立董事对本事项出具了独立意见。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公
司 2021 年度社会责任报告的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》。
六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公
司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。
七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》；
根据董事会审计委员会的提议，认为中喜会计师事务所拥有专业的审计团队，严谨敬业，具备承担大中型上市公司审计工作的能力。因此建议公司董事会续聘中喜会计师事务所担任公司 2022 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司关于拟续聘财务及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-012号）。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续
聘内控审计事务所的议案》；
根据董事会审计委员会的提议，董事会拟续聘中喜会计师事务所担任本公司 2022 年度内控审计事务所。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司关于拟续聘财务及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-012 号）。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公
司 2022 年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》；
因业务发展的需要，公司部分全资子公司拟在 2022 年度向金融机构融资，公司及全资子公司拟为其提供担保，包括但不限于净资产负债率超过 70%的子公司，具体如下：
拟为公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司、南京华浦高科建材有限公司、上海苏宁环球实业有限公司、上海科学公园发展有限公司、宜兴苏宁环球房地产开发有限公司、苏宁环球健康投资发展有限公司、苏宁环球融资租赁（天津）有限公司、南京苏宁环球大酒店有限公司、江苏乾阳房地产开发有限公司向金融机构融资业务提供担保，担保金额合计不超过人民币 79 亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同
为准。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2022 年度公司全资子公司预计担保额度的公告》（公告编号：2022-011）。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审议
通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》；
因业务发展需要，2022 年度将由南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建设”）、南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司（以下简称“建材物流”）、南京聚比特信息科技有限公司（以下简称“聚比特”）承接本公司（包括控股子公司）在建项目土石方、园林景观、装饰装修、弱电施工等相关工程及材料采购业务，将与南京苏宁房地产开发有限公司（以下简称“苏宁地产”）发生办公楼承租业务。
预计 2022 年度公司与苏浦建设发生的日常关联交易累计金额不超过15,000 万元；与建材物流发生的日常关联交易累计金额不超过 15,000 万元；与聚比特发生的日常关联交易累计金额不超过 1,500 万元；与苏宁地产发生的日常关联交易累计金额不超过 3,000 万元。
上述交易内容为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原则确定交易价格。
关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决。
公司独立董事对本议案进行事前认可并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2022 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-010）。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
会计政策变更的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-013）。 独立董事对本次会计政策变更事项出具了独立意见，监事会发表了专项意见。
十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
2022 年第一季度报告正文及全文》的议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2022 年第一季度报告正文及全文》。
十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
召开公司 2021 年度股东大会的议案》。
公司拟定于 2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:30 在苏宁环球大
厦 17 楼会议室召开 2021 年度股东大会审议相关事项。
上述部分议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2021年度股东大会上述职。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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