000718 深市 苏宁环球

证券代码：000718        证券简称：苏宁环球        公告编号：2020-011
        苏宁环球股份有限公司

  关于 2019 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 4 月
13 日召开第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，并提请公司 2019 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

  一、2019 年度利润分配预案情况

  经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年实
现 公 司 净 利 润 1,230,900,487.53 元 ， 本 年 度 实 际 分 配 股 利
860,375,425.50 本元，本年度可供股东分配利润为 370,525,062.03元，加上年初未分配利润 4,214,970,710.53 元，提取盈余公积120,658,397.64 元后，可供股东分配的利润 4,464,837,374.92 元，母公司可供股东分配利润为 4,396,414,913.68 元。

  根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，经公司董事会讨论，为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到公司发展的资金需求状况，根据《公司章程》及相关规定，公司 2019 年度利润分配预案为：公司以现有总股本 2,746,861,807 股为基数（总股本 3,034,636,384 股扣除已回购股份 287,774,577 股），
向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），不以资本公积金转增股本。

  本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东权益的情形。同时，该方案严格遵循了中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年（2018 年--2020 年）股东回报规划》等相关规定。

  二、本次利润分配预案的决策程序

  1、董事会审议情况

  公司第九届董事会第二十七次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票
弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  2、监事会审议情况

  公司第九届监事会第十八次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃
权的表决结果，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  3、独立董事意见

  独立董事认为：公司 2019 年度利润分配预案符合公司利润分配政策和公司实际情况，重视对投资者的合理投资回报，兼顾了公司的持续经营能力。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的权益，有利于公司的正常经营和健康发展。议案表决程序合法有效，同意将该预案提请 2019 年年度股东大会审议。


  三、其他说明

  本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  四、备查文件目录

  1、苏宁环球股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议；
  2、苏宁环球股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议；
  3、独立董事关于利润分配的独立意见。

  特此公告

                                  苏宁环球股份有限公司
                                      2020 年 4 月 15 日