证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2018-014
苏宁环球股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2018年4月18日以通讯表决的方式召开。会议通知于2018年4月10日以电话形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
一、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
公司2017年度董事会工作报告的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2017年年度报告》之第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
二、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
公司2017年度财务报告的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2017年度财务报告》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
三、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
公司2017年年度报告及摘要的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2017年年度报告及摘要》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
四、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
公司2017年度利润分配预案的议案》；
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实
现的归属于上市公司股东的净利润为114,776.15万元，截至2017年
底可供股东分配的净利润为364,580.05万元。
经公司董事会讨论，公司 2017 年度利润分配预案为：公司以现
有总股本3,034,636,384股为基数，向全体股东每10股派发现金股利
1元（含税），不以资本公积金转增股本。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
五、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
公司2017年度社会责任报告的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2017年度社会责任报告》。
六、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。
七、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》；
根据董事会审计委员会的提议，认为中喜会计师事务所拥有专业的审计团队，严谨敬业，具备承担大中型上市公司审计工作的能力。
因此建议公司董事会续聘中喜会计师事务所担任公司 2018 年度财务
报告审计机构。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
八、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
续聘内控审计事务所的议案》；
根据董事会审计委员会的提议，董事会拟续聘中喜会计师事务所担任本公司2018年度内控审计事务所。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
九、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
<公司未来三年（2018-2020）股东回报规划>的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
十、会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权，2票回避表决，审
议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计额度的议案》；
2018 年度将继续由南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建
设”）、南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司（以下简称“建材物流”）承接本公司（包括控股子公司）在建项目土石方、园林景观等相关工程及甲供材业务。
2017年度公司预计与苏浦建设关联交易额度为不超过20,000万
元，实际发生的同类交易金额为5313.10万元，预计2018年度公司与
苏浦建设发生的日常关联交易累计金额不超过 10,000万元；2017年
度公司与建材物流关联交易额度为不超过80,000万元，实际发生的同
类交易金额为0元，预计2018年度公司与建材物流发生的日常关联
交易累计金额不超过10,000万元。交易内容为公司日常生产经营所需，
并按照市场定价原则确定交易价格。
关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决，其余5名非关联董事表决通过了该项议案。
公司独立董事对本议案进行事前认可并发表了同意的独立意见。
依据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及公司《关
联交易公允决策制度》相关规定，上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5％，该议案无需提交公司股东大会审议。 十一、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2018年第一季度报告正文及全文》的议案；
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2018年第一季报告正文及全文》。
十二、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于变更公司会计政策》的议案；
本次会计政策变更，是根据财政部发布的《企业会计准则第 42
号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的要求，对公司原会计政策和相关会计科目进行变更和调整，该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司变更会计政策的公告》。
十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关
于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关
于召开公司2017年度股东大会的议案》。
公司拟定于2018年5月14日（星期一）下午14:00在苏宁环球
大厦17楼会议室召开2017年度股东大会审议相关事项。
上述第一至四项，第七至九项议案需提交公司 2017 年度股东大
会审议。
公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2017年度股东大会上述职。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2018年4月20日
