吉林纸业股份有限公司
三届董事会三十次会议决议公告
吉林纸业股份有限公司三届董事会三十次会议于2001年12月17日在吉林纸业
股份有限公司二楼会议室召开，应到会董事7人，实到董事4人，符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议通过如下决议：
一、审议通过了《收购吉林造纸（集团）有限公司污水处理场、SBKP 制浆
车间全部资产及该公司持有的吉林省吉林轻工设计院98%的股权的议案》。
根据公司长远发展需要，为进一步提高生产经营水平，降低生产成本，进一
步完善公司环保系统，不断提高环保治理水平，降低治理成本，提高企业经济效
益，增强企业科技力量，经公司董事会研究决定，收购吉林造纸（集团）有限公
司污水处理场、SBKP 制浆车间全部资产及该公司持有的吉林省吉林轻工设计院
98%的股权。
1、被收购资产情况
本次收购的资产是吉林造纸（集团）有限公司的污水处理场、SBKP制浆车间
全部资产及该公司持有的吉林省吉林轻工设计院98%的股权。
（1）污水处理场
污水处理场现有职工146人，日处理污水能力5万吨，其资产帐面原值为
32,008,192.03元。是国内造纸行业最大的污水处理场，属环保项目，能够减少生
产过程中对环境的污染。其技术先进，主要设备达到同行业先进水平。本次收购
完成后，可使公司污水处理水平达到国家2001年开始执行的GWPB2—1999《造纸工
业污水污染物排放标准》，并降低污水处理费用。同时，为满足以后国家对造纸
行业环保要求的进一步提高奠定基础。
（2）SBKP制浆车间
SBKP制浆车间现有职工352人，日产浆能力为300吨，其资产帐面原值为
90,400,912.12元。该车间技术装备先进，蒸煮计算机监控系统具有九十代国际先
进水平。本次收购将大幅提高公司浆的生产能力，为化解今后可能面临的国际纸浆
市场价格变化带来的风险创造了条件，也为公司后续发展的浆纸平衡提供了有力保
障。
（3）吉林省吉林轻工设计院
吉林省吉林轻工设计院是吉林造纸（集团）有限公司全资子公司，现有员工
186人，其中技术人员158人，一级注册建筑师3人，一级注册结构师1人，高级工程
师48人，工程师81人，其资产帐面原值为2,537,517.82元。该院持有国家计委和建
设部分别颁发的轻工工程咨询、轻工工程设计、环境工程设计等甲级证书，具有建
筑设计、咨询乙级，一、二类压力容器设计、工业、民用建筑工程总承包，工程监
理、工程勘察测绘、工程造价咨询等资质。该院技术力量雄厚，技术装备先进，建
立了计算机CAD辅助设计和院局域网络系统。仅近三年来就获得国家和省、部级优秀
工程设计、咨询、勘察奖二十六项，是一支实力雄厚的科技队伍。本次收购将进一
步提高公司科技含量，增加公司科技力量储备，对公司的长远发展起到积极作用。
2、本次收购方式为现金收购，收购价格以中介机构资产评估值为准。资产评估
基准日为2001年10月31日，收购基准日确定为资产评估基准日， 即2001年10月31日。
二、审议通过了《拟收购吉林造纸（集团）有限公司一宗土地的意向》。
为满足公司后续发展用地的需要，公司决定以现金拟收购吉林造纸（集团）
有限公司土地一宗，其土地证号为：吉昌用（92）字第2540号，属工业用地，面
积为242392.13平方米，收购价格以土地评估值为准。
三、以上的具体收购价格等事宜将视进展情况另行公告。
吉林纸业股份有限公司董事会
二00一年十二月十七日
吉林纸业股份有限公司
三届监事会十一次会议决议公告
吉林纸业股份有限公司三届监事会十一次会议于2001年12月17日在吉林纸业
股份有限公司三楼会议室召开，应到会监事5人，实到监事4人，符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《收购吉林造纸（集团）有限公司污水处理场、SBKP制浆车
间全部资产及该公司持有的吉林省吉林轻工设计院98%的股权的议案》。
二、审议通过了《拟收购吉林造纸（集团）有限公司一宗土地的意向》。
监事会认为本次收购完成后，将有利于公司生产要素的合理组合，提升环
保治理水平，增强科技实力，适应公司的未来发展。
吉林纸业股份有限公司监事会
二00一年十二月十七日
