000717 深市 韶钢松山

证券代码：000717    证券简称：中南股份  公告编号：2024-33
        广东中南钢铁股份有限公司

 第九届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024年 8 月 16日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

    （二）公司第九届董事会 2024 年第五次临时会议于 2024 年
8 月 19日以通讯方式召开。

    （三）本次董事会会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的
董事 6 人。

    （四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

    （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会上，听取了公司 2024 年一季度全面风险管理报告及 2024
年二季度全面风险管理报告。经会议审议并逐项表决，作出如下决议：


    （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于选举公司副董事长的议案》；

    具体内容详见公司 2024年 8月 20日在巨潮资讯网上披露的
公司《关于选举公司副董事长暨变更总裁（总经理）的公告》。
    （二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于聘任公司总裁(总经理)的议案》；

    具体内容详见公司 2024年 8月 20日在巨潮资讯网上披露的
公司《关于选举公司副董事长暨变更总裁（总经理）的公告》。
    （三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于补选公司非独立董事的议案》；

    具体内容详见公司 2024年 8月 20日在巨潮资讯网上披露的
公司《关于补选公司非独立董事的公告》。本议案尚须提交公司2024 年第一次临时股东大会审议。

    （四）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于聘任总法律顾问的议案》。

    具体内容详见公司 2024年 8月 20日在巨潮资讯网上披露的
公司《关于聘任总法律顾问的公告》。

    （五）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于公司经理层成员 2024-2026 年任期制和契约化工作的议案》。

    （六）会议决定于 2024 年 9 月 5 日（星期四）召开公司 2024
年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司 2024年 8月 20日在巨潮资讯网上披露的
公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
公司《第九届董事会2024年第五次临时会议决议》。
特此公告

                    广东中南钢铁股份有限公司董事会
                              2024年8月20日