证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2022－72
广东韶钢松山股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 10 月 17日（星期一）下
午 2：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022 年 10 月 17 日（星期一）上午 9:15 至 2022 年 10 月 17日（星
期一）下午 3:00 中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 10月 17 日（星期一）上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ；下
午 13:00—15:00。
2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼一楼（B1001）会议室，因韶关市疫情防控要求，公司在广州市海珠区琶洲街道琶洲大道宝地广场 29 楼 2929 会议室设立分会场，部分人员通过视频参会。
3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
4.会议召集人：公司第八届董事会
5.会议主持人：因工作原因，公司董事长解旗先生无法出席和主持本次股东大会，根据《公司章程》的规定，由半数以上董事共同推举董事赖晓敏先生主持本次股东大会。
6.股权登记日：2022年 10 月 11 日
7.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及本公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 24 人，代表股份 1,387,239,612 股，占公司有表决权总股份的 57.2331 %，其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共 6 人，代表股份 1,284,004,790 股，占公司有表决权总股份的 52.9739 %，参加本次股东大会网络投票的股东共 18人，代表股份 103,234,822 股，占公司有表决权总股份的4.2591 %。符合《公司法》和本公司章程的规定。
2.其他人员出席情况
公司董事（董事候选人）、监事（监事候选人）、高级管理人员等人出席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次大会进行见证。
二、提案审议情况
会议以现场表决和网络投票表决相结合方式逐项审议议案，并形成如下决议：
（一）审议通过了公司《关于变更公司名称、简称并相应修订<公司章程>的议案》。
内容详见公司 2022年 9月 30日在巨潮资讯网上刊登的公司
《关于拟变更公司名称、简称并相应修订<公司章程>的公告》。本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。表决情况如下：
同意 1,381,860,312 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.6122 ％；
反对 4,176,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.3011 ％；
弃权 1,202,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0867 ％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 98,066,922 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 94.7999 ％；
反对 4,176,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 4.0373 ％；
弃权 1,202,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 1.1628 ％。
表决结果：通过。
（二）公司《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
内容详见公司 2022年 9月 30日在巨潮资讯网上刊登的公司
《关于董事会换届选举的公告》。本次换届选举采用累积投票制且采用等额选举，独立董事和非独立董事的表决分别进行。
1.选举李世平先生为第九届董事会非独立董事
表决情况：
同意 1,376,753,217 股，占参与非独立董事选举的有效表决
股份总数的 99.2441 ％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 92,959,827 股。
表决结果：当选。
2.选举吴琨宗先生为公司第九届董事会非独立董事
表决情况：
同意 1,376,753,218 股，占参与非独立董事选举的有效表决
股份总数的 99.2441 ％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情
况：同意 92,959,828 股。
表决结果：当选。
3.选举赖晓敏先生为公司第九届董事会非独立董事
表决情况：
同意 1,376,753,217 股，占参与非独立董事选举的有效表决
股份总数的 99.2441 ％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 92,959,827 股。
表决结果：当选。
4.选举夏启斌先生为公司第九届董事会非独立董事
表决情况：
同意 1,377,063,217 股，占参与非独立董事选举的有效表
决股份总数的 99.2664 ％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 93,269,827 股。
表决结果：当选。
（三）公司《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
内容详见公司 2022年 9月 30日在巨潮资讯网上刊登的公司
《关于董事会换届选举的公告》。本次换届选举采用累积投票制且采用等额选举，独立董事和非独立董事的表决分别进行。
1.选举郭明文先生为公司第九届董事会独立董事
表决情况：
同意 1,376,753,216 股，占参与独立董事选举的有效表决股
份总数的 99.2441 ％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 92,959,826 股。
表决结果：当选。
2.选举谢娟女士为公司第九届董事会独立董事
表决情况：
同意 1,376,753,217 股，占参与独立董事选举的有效表决股
份总数的 99.2441 ％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 92,959,827 股。
表决结果：当选。
3.选举邢良文先生为公司第九届董事会独立董事
表决情况：
同意 1,377,063,218 股，占参与独立董事选举的有效表决
股份总数的 99.2664 ％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 93,269,828 股。
表决结果：当选。
（四）公司《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。
内容详见公司 2022年 9月 30日在巨潮资讯网上刊登的公司
《第八届监事会 2022 年第五次临时会议决议公告》。
1.选举旷高峰先生为公司第九届监事会股东代表监事
表决情况：
同意 1,376,763,217 股，占参与股东代表监事选举的有效表
决股份总数的 99.2448 ％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 92,969,827 股。
表决结果：当选。
2.选举张刚先生为公司第九届监事会股东代表监事
表决情况：
同意 1,367,202,076 股，占参与股东代表监事选举的有效表
决股份总数的 98.5556 ％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 83,408,686 股。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
（二）律师姓名： 黄启发、叶可安 律师。
（三）结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律
意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2022 年第二次临时股东大会决议。
（二）北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东韶钢松山股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2022 年 10 月 18日
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