证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2022-75
广东韶钢松山股份有限公司
第九届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“公司”或“本
公司”)监事会于 2022 年 10 月 12 日向全体监事以专人送达、
电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
(二)2022 年 10月 17 日下午 16:00,在公司 B1001 会议
室召开了第九届监事会 2022 年第一次临时会议。
(三)本次监事会会议应出席的监事 3 人,实际出席会议的
监事 3 人。
(四)2022 年第二次临时股东大会选举出了旷高峰先生、
张刚先生为公司股东代表监事,职代会联席会议选举了谢文贤先生为职工代表监事,其共同组成公司第九届监事会,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经半数以上监事共同推举监事旷高峰先生主持了本次会议。
(五)会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的
规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议并逐项表决,作出如下决议:
(一)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于选举公司监事会主席的议案》。
公司监事会选举旷高峰先生为公司监事会主席,其任期与第九届监事会相同。
三、备查文件
公司《第九届监事会2022年第一次临时会议决议》。
特此公告
广东韶钢松山股份有限公司监事会
2022年10月18日