证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2022－27
广东韶钢松山股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、修订《公司章程》的基本情况
2022 年 4 月 27 日，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第八届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司为贯彻落实党的十九届六中全会、国务院国资委《关于进一步深化法治央企建设的意见》（国资发法规规〔2021〕80 号）要求，拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体情况如下：
序 原文 修订后
号
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是
1 人员是指公司的高级副总裁及副总裁（副总 指公司的高级副总裁及副总裁（副总经理）、财
经理）、财务负责人、董事会秘书。 务负责人、董事会秘书、总法律顾问。
第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权：
（一）...... （一）.....
（十）决定聘任或者解聘公司总裁（总 （十）决定聘任或者解聘公司总裁（总经理）、
2 经理）、董事会秘书；根据总裁（总经理） 董事会秘书；根据总裁（总经理）的提名，决定
的提名，决定聘任或者解聘公司高级副总裁 聘任或者解聘公司高级副总裁及副总裁（副总经
及副总裁（副总经理）、财务负责人等高级 理）、财务负责人、总法律顾问等高级管理人员，
管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 并决定其报酬事项和奖惩事项；
第一百零九条 董事会制定董事会议 第一百零九条 董事会制定董事会议事规
事规则，以确保董事会落实股东大会决议， 则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作
提高工作效率，保证科学决策。董事会议事 效率，保证科学决策。董事会议事规则作为本章
3 规则作为本章程的附件，由董事会拟定，股 程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。董事
东大会批准。董事会决定公司重大问题，应 会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的
当事先听取公司党委的意见。 意见。董事会审议事项涉及法律问题的，总法律
顾问应当提出法律意见。
第一百四十一条 公司设总裁（总经 第一百四十一条公司设总裁（总经理）1 名，
理）1 名，由董事会决定聘任或解聘。 由董事会决定聘任或解聘。
4 ...... ......
公司总裁（总经理）、高级副总裁及副 公司总裁（总经理）、高级副总裁及副总裁
总裁（副总经理）、财务负责人、董事会秘 （副总经理）、财务负责人、董事会秘书、总法
书为公司高级管理人员。 律顾问为公司高级管理人员。
第一百四十五条 总裁（总经理）对董 第一百四十五条 总裁（总经理）对董事会
事会负责，行使下列职权： 负责，行使下列职权：
5 （一）...... （一）......
（六）提请董事会聘任或者解聘公司高 （六）提请董事会聘任或者解聘公司高级副
级副总裁及副总裁（副总经理）、财务负责 总裁及副总裁（副总经理）、财务负责人、总法
人； 律顾问；
高级管理人员 章节中增加第一百五十一条，其他条款序号顺延。
6 第一百五十一条 公司实行总法律顾问制度，设总法律顾问 1 名，发挥总法律顾问在经营
管理中的法律审核把关作用，推进公司依法经营、合规管理。
除以上修订条款外，《公司章程》的其它内容保持不变，具体内容详见修订后的《公司章程》全文。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会以特别决议审议通过后生效。
二、备查文件
1.公司第八届董事会第五次会议决议。
2.修订后的《公司章程》。
特此公告
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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