000717 深市 韶钢松山

 证券代码：000717    证券简称：韶钢松山    公告编号：2020－28
                广东韶钢松山股份有限公司

            第八届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知情况

  本公司董事会于 2020 年 3 月 20 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、
电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

    二、会议召开的时间、地点、方式

  广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二
次会议于 2020 年 3 月 30 日在韶钢办公楼北楼一楼会议室召开。

    三、董事出席会议情况

  公司董事长李世平先生主持会议，本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公
司法》和本公司章程的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。

    四、会议决议

  经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

    （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度董事会工作报告》。
  具体内容详见公司 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2019 年度董事会
工作报告》。

  该报告尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    （二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度总经理工作报告》。
    （三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度财务决算报告》。
  具体内容详见公司 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网上中审众环会计师事务所对
公司出具的标准无保留意见的审计报告。

  该报告尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    （四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年年度报告全文及摘
要》。

  具体内容详见公司 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网上的公司 2019 年年度报告
全文及摘要。

  2019 年年度报告全文及摘要尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    （五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度内部控制自我评
价报告》。

  具体内容详见公司 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2019 年度内部控
制自我评价报告》。

  该报告尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    （六）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润分配预案的
议案》。

  具体内容详见公司 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2019 年度利润分
配预案的公告》。

  该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    （七）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与宝钢集团财务有限
责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

  具体内容详见公司 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于与宝钢集团
财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

  公司关联董事李世平先生、解旗先生回避对本议案的表决。该议案尚需提交公司2019 年度股东大会审议。

    （八）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于在宝钢财务有限责任
公司办理存贷款业务的风险评估报告的议案》。

  公司关联董事李世平先生、解旗先生回避对本议案的表决。具体内容详见公司 2020年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于在宝钢财务有限责任公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

    （九）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《与宝钢集团财务有限责任
公司关联存贷款风险处置预案的议案》。

  公司关联董事李世平先生、解旗先生回避对本议案的表决。具体内容详见公司 2020年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网上的公司《与宝钢集团财务有限责任公司关联存贷款风险处置预案》。

    （十）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于执行新会计准则并变
更相关会计政策的议案》；

  具体内容详见公司 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于执行新会计
准则并变更相关会计政策的公告》。

    （十一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度预算的议案》。
  具体内容详见公司 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2020 年度预算的
公告》。

  该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。


    （十二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度日常关联交易
计划的议案》。

  具体内容详见公司 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2020 年度日常关
联交易计划的公告》。

  公司关联董事李世平先生、解旗先生回避对本议案的表决。该议案尚需提交公司2019 年度股东大会审议。

    （十三）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立合资
公司暨关联交易的议案》。

  具体内容详见公司 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于对外投资设
立合资公司暨关联交易的公告》。

  公司关联董事李世平先生、解旗先生回避对本议案的表决。

    （十四）会议决定于 2020 年 4 月 21 日（星期二）召开公司 2019 年度股东大会。
  具体内容详见公司 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于召开 2019
年度股东大会的通知》。

    五、备查文件

  1.公司《第八届董事会第二次会议决议》。

  特此公告。

                                            广东韶钢松山股份有限公司董事会
                                                      2020年3月31日