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黑芝麻:关于2023年度利润分配预案及2024年中期分红预案的公告

公告日期:2024-04-20

黑芝麻:关于2023年度利润分配预案及2024年中期分红预案的公告 PDF查看PDF原文

    证券代码:000716    证券简称:黑芝麻      公告编号:2024-025

            南方黑芝麻集团股份有限公司

关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红预案的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 19 日分
别召开了第十届董事会第八次会议、第十届监事会第八次会议,审议并通过了《公
司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红预案》,该议案尚需提交公司 2023
年年度股东大会审议批准。现将有关内容公告如下:

    一、本次利润分配预案基本情况

    (一)2023 年度利润分配预案

  经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 43,078,204.46 元,提取法定盈余公积 2,495,724.67 元,
加上年初未分配利润 127,557,050.22 元,截至 2023 年 12 月 31 日,可供公司全
体股东分配的利润合计为 168,139,530.01 元。

  根据《公司章程》等规定并结合公司实际,公司 2023 年度利润分配预案为:
以公司现有总股本 753,489,550 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),
不送红股,不以公积金转增股本,预计派发现金红利 37,674,477.50 元(含税),占本期合并报表归属于上市公司股东净利润的 87.46%,剩余未分配利润结转以后年度分配。如在本次利润分配预案披露之日至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

    (二)2024 年中期分红预案

  公司董事会提议 2024 年中期分红预案为:公司 2024 年半年度实现盈利且归
属于母公司所有者的净利润达到 3,500 万元(含)以上的,以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东派发总额不超过当期实现净利润 60%的现金红利。为简化分红程序,提请股东大会授权董事会根据《公司章程》《公
司未来三年(2024-2026 年)股东回报规划》(以下简称《未来三年分红规划》)的规定,在满足分红条件的前提下,结合公司盈利和经营资金需求,制定 2024年中期利润分配方案并在规定期限内实施分派。

    二、本次利润分配预案的合法性、合规性

  公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红预案符合中国证监会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(以下简称《落实分红事项通知》)《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》(以下简称《监管指引第 3号》)及《公司章程》等相关规定和要求,具备合法性、合规性、合理性。分配预案充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及经营发展资金需求等情况,既兼顾了给予投资者合理的回报,也兼顾公司的可持续发展。

  公司以上分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响,不会造成公司流动资金短缺,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    三、本次利润分配预案履行的审议程序

    (一)董事会审议情况

  公司第十届董事会第八次会议审议并以全票同意通过了《公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红预案》,董事会认为:公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红预案符合中国证监会《落实分红事项通知》《监管指引第3 号》等法律法规和《公司章程》《未来三年分红规划》的规定和要求,不存在损害公司及股东尤其中小股东利益的情形,同意将本议案提交股东大会审议。
    (二)监事会审议情况

  公司第十届监事会第八次会议审议并以全票同意通过了《公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红预案》,监事会认为:公司董事会制定的 2023年度利润分配预案及 2024 年中期分红预案,既考虑对投资者的合理投资回报,也兼顾公司的可持续发展和日常营运资金需求,符合中国证监会《落实分红事项通知》《监管指引第 3 号》及《公司章程》《未来三年分红规划》等有关规定和要求,不存在损害公司和股东(尤其中小股东)利益的情形,同意该分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。


    四、其他说明

  1、在本分配预案披露前,公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工作,严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  2、本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

    五、备查文件

  1、公司第十届董事会第八次会议决议;

  2、公司第十届监事会第八次会议决议。

  特此公告

                                          南方黑芝麻集团股份有限公司
                                                董  事  会

                                          二〇二四年四月二十日

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