证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2018-057
南方黑芝麻集团股份有限公司
第九届董事会2018年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月4日以通
讯方式召开第九届董事会2018年第六次临时会议（以下简称“本次会议”），
召开本次会议的通知于2018年5月29日以书面直接送达、电子邮件或电话的方
式通知全体董事。应出席会议的董事9名，实际出席并参加表决的董事9名。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经审议和表决，形成了本次会议的决议，现公告如下：
审议并通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
董事会决定于2018年6月28日采取现场与网络投票相结合的方式召开公司
2017年年度股东大会，审议如下事项：
1、《公司2017年度监事会工作报告》；
2、《公司2017年度董事会工作报告》；
3、《公司2017年度内部控制自我评价报告》；
4、《公司2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
5、《公司2017年度财务决算报告》；
6、《公司2017年年度报告全文及摘要》；
7、《公司2017年利润分配预案及2018年利润分配政策》；
8、《公司2018年度财务预算方案》；
9、《关于公司追加2018年度日常关联交易预计额度的议案》。
此外，会议还将听取《公司独立董事2017年度述职报告》。
上述第一个议案已经公司第九届监事会第二次会议审议通过，其他议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。股东大会审议第九项议案时，关联股东需回避表决。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。
备查文件：第九届董事会2018年第六次临时会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董事会
二〇一八年六月五日
