000715 深市 中兴商业

证券简称：中兴商业            证券代码：000715          公告编号：ZXSY2024-20
      中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

            2023 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会未出现否决提案，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.召开时间

  （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 14:30

  （2）网络投票时间

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 4 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年
4 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

  2.召开地点：沈阳市和平区太原北街 86 号公司 9 楼会议室

  3.召开方式：现场表决与网络投票相结合

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：董事长屈大勇先生

  6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  （二）会议出席情况

  1.出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5名，代表股份 125,067,783 股，占公司有表决权股份总数的 30.0847%；
通过网络投票出席会议的股东共 4 名，代表股份 62,754,038 股，占公司有表决权股份总数的 15.0953%。

  本次股东大会出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 4 名，代表股份 8,710,676 股，占公司有表决权股份总数的2.0953%。

  2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京德恒律师事务所律师为本次股东大会做法律见证。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了如下议案：

  1.《2023 年度董事会工作报告》

  表决结果：187,786,021 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9809%；35,800 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0191%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本项议案获得通过。

  中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
8,674,876 股，反对 35,800 股，弃权 0 股，同意占出席会议中小投
资者有效表决权股份的 99.5890%。

  2.《2023 年度监事会工作报告》

  表决结果：187,786,021 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9809%；35,800 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0191%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本项议案获得通过。


  中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
8,674,876 股，反对 35,800 股，弃权 0 股，同意占出席会议中小投
资者有效表决权股份的 99.5890%。

  3.《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

  表决结果：187,786,021 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9809%；35,800 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0191%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本项议案获得通过。

  中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
8,674,876 股，反对 35,800 股，弃权 0 股，同意占出席会议中小投
资者有效表决权股份的 99.5890%。

  4.《2023 年度利润分配预案》

  表决结果：187,786,021 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9809%；35,800 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0191%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本项议案获得通过。

  中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
8,674,876 股，反对 35,800 股，弃权 0 股，同意占出席会议中小投
资者有效表决权股份的 99.5890%。

  5.《2023 年年度报告全文及摘要》

  表决结果：187,786,021 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9809%；35,800 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0191%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本项议案获得通过。

  中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
8,674,876 股，反对 35,800 股，弃权 0 股，同意占出席会议中小投
资者有效表决权股份的 99.5890%。

  6.《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

  表决结果：187,786,021 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9809%；35,800 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0191%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本项议案获得通过。

  中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
8,674,876 股，反对 35,800 股，弃权 0 股，同意占出席会议中小投
资者有效表决权股份的 99.5890%。

  7.《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
  表决结果：187,786,021 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9809%；35,800 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0191%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本项议案获得通过。

  中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
8,674,876 股，反对 35,800 股，弃权 0 股，同意占出席会议中小投
资者有效表决权股份的 99.5890%。

  8.《关于修改<公司章程>的议案》


  表决结果：187,786,021 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9809%；35,800 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0191%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意表决通过。

  中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
8,674,876 股，反对 35,800 股，弃权 0 股，同意占出席会议中小投
资者有效表决权股份的 99.5890%。

  《公司章程》刊登在 2024 年 4 月 24 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  9.《关于修改<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：187,786,021 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9809%；35,800 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0191%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意表决通过。

  中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
8,674,876 股，反对 35,800 股，弃权 0 股，同意占出席会议中小投
资者有效表决权股份的 99.5890%。

  《董事会议事规则》刊登在 2024 年 4 月 24 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  10.《关于修改<未来三年（2023—2025 年）股东分红回报规划>的议案》

  表决结果：187,786,021 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9809%；35,800 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0191%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意表决通过。

  中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
8,674,876 股，反对 35,800 股，弃权 0 股，同意占出席会议中小投
资者有效表决权股份的 99.5890%。

  《未来三年（2023—2025 年）股东分红回报规划》刊登在 2024年 4 月 24 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  11.《关于修改<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

  表决结果：187,786,021 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9809%；35,800 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0191%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本项议案获得通过。

  中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
8,674,876 股，反对 35,800 股，弃权 0 股，同意占出席会议中小投
资者有效表决权股份的 99.5890%。

  《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》刊登在 2024 年 4
月 24 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

  2.律师姓名：李哲、王冰

  3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及
表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1.2023 年度股东大会决议；

  2.法律意见书；

  3.深交所要求的其他文件。

  特此公告

                    中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                  董 事 会

                                2024 年 4 月 24 日