000715 深市 中兴商业

证券简称：中兴商业            证券代码：000715          公告编号：ZXSY2023-49
      中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

        第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2023年10月2日以书面及电子邮
件方式发出，会议于 2023 年 10 月 6 日以通讯方式召开。会议应参会
董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  全体与会董事审议了《关于聘任公司财务总监的议案》。

  会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。同意聘任于兵女士为公司财务总监，任期与第八届董事会一致。

  独立董事对此项议案发表了独立意见，刊登在 2023 年 10 月 9 日
的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》刊登在 2023年 10 月 9 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1.第八届董事会第十八次会议决议；

  2.独立董事关于聘任财务总监的独立意见；

  3.深交所要求的其他文件。

  特此公告

                    中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                  董 事 会

                                2023 年 10 月 9 日