000715 深市 中兴商业

证券简称：中兴商业            证券代码：000715          公告编号：ZXSY2023-45
      中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

        第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于 2023年 9月 23日以书面及电子邮
件方式发出，会议于 2023 年 9 月 27 日在公司 9 楼会议室以现场与通
讯相结合的方式召开。会议应参会董事 8 名，实际参加会议董事 8 名（其中，董事唐贵林先生、范铁夫先生以通讯方式参加表决），公司部分监事列席了会议。会议由董事长屈大勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事审议并表决了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》。

    会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意补选白瑜女士为董事会战略委员会委员。

    补选后，董事会战略委员会委员为：屈大勇先生、唐贵林先生、白瑜女士、何海英先生，屈大勇先生担任主任委员。

    三、备查文件

    1.第八届董事会第十六次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告

                    中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                  董  事  会

                                2023 年 9 月 28 日