000715 深市 中兴商业

证券简称：中兴商业            证券代码：000715          公告编号：ZXSY2023-11
      中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

          第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届董事会第十次会议通知于 2023 年 3 月 17 日以书面及
电子邮件方式发出，会议于 2023 年 3 月 28 日在公司 11 楼会议室以
现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中，董事唐贵林先生、汪晖先生、范铁夫先生以通讯方式参加表决），公司部分监事列席了会议。会议由董事长屈大勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事逐项审议并表决了如下议案：

  1.《2022 年度董事会工作报告》

  会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

  详见《2022 年年度报告全文》中“第三节管理层讨论与分析”部分。

  2.《2022 年度总裁工作报告》

  会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

  3.《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

  会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

  《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》刊登在
2023 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  4.《2022 年度利润分配预案》

  会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

  公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

  《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》刊登在 2023
年 3 月 30 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  5.《2022 年年度报告全文及摘要》

  会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

  《2022 年年度报告全文及摘要》刊登在 2023 年 3 月 30 日的巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  6.《关于公司 2022 年度证券投资情况的专项说明》

  会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

  《关于公司 2022 年度证券投资情况的专项说明》刊登在 2023
年 3 月 30 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  7.《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》

  会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

  独立董事对此项议案发表了事前认可意见，刊登在 2023 年 3 月
30 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《关于拟续聘公司 2023 年度会计师事务所的公告》刊登在

2023 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  8.《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

  会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

  详见《2022 年年度报告全文》中“第四节公司治理 五、董事、监事和高级管理人员情况”部分。

  9.《未来三年（2023—2025 年）股东分红回报规划（草案）》
  会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

  《未来三年（2023—2025 年）股东分红回报规划（草案）》刊
登 在  2023  年  3  月  30  日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  10.《关于修改<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

  会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

  《<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>修订草案》刊登
在  2023  年  3  月  30  日  的  巨  潮  资  讯  网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  11.《2022 年度内部控制评价报告》

  会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

  《2022 年度内部控制评价报告》刊登在 2023 年 3 月 30 日的巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  上述第 1、3-5、7-10 项议案提请公司 2022 年度股东大会审
议。

  独立董事对上述第 4-9、11 项议案出具了独立意见，刊登在
2023 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  12.《2022 年度独立董事述职报告》

  会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

  《2022 年度独立董事述职报告》刊登在 2023 年 3 月 30 日的巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  13.《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

  会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

  2022 年度股东大会召开时间另行通知。

  三、备查文件

  1.第八届董事会第十次会议决议；

  2.独立董事关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的事前认可意见；

  3.独立董事关于 2022 年度有关事项的独立意见；

  4.深交所要求的其他文件。

  特此公告

                    中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                  董 事 会

                                2023 年 3 月 30 日