000715 深市 中兴商业

证券简称：中兴商业            证券代码：000715          公告编号：ZXSY2022-64
      中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

          第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届董事会第五次会议通知于 2022 年 10 月 30 日以书面及
电子邮件方式发出，会议于 2022 年 11 月 3 日在公司 9 楼会议室以
现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中，董事唐贵林先生、汪晖先生、范铁夫先生以通讯方式参加表决），公司 3 名监事列席了会议。会议由董事长屈大勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事逐项审议并表决了如下议案：

    1.《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意补选范铁夫先生为董事会审计委员会委员。

    补选后，董事会审计委员会委员为：梁杰女士、吴凤君先生、范铁夫先生，梁杰女士担任主任委员。

    2.《关于补选董事会战略委员会委员的议案》

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意补选汪晖先生为董事会战略委员会委员。

    补选后，董事会战略委员会委员为：屈大勇先生、唐贵林先生、王学民先生、汪晖先生、何海英先生，屈大勇先生担任主任委员。

三、备查文件
1.第八届董事会第五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告

                中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                              董  事  会

                            2022 年 11 月 4 日