000715 深市 中兴商业

证券简称：中兴商业            证券代码：000715          公告编号：ZXSY2022-53
      中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

        2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    本次股东大会未出现否决提案，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.召开时间

    （1）现场会议召开时间：2022 年 7 月 25 日 14:30

    （2）网络投票时间

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 7 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年
7 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    2.召开地点：沈阳市和平区太原北街 86 号公司 9 楼会议室

    3.召开方式：现场表决与网络投票相结合

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长屈大勇先生

    6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    （二）会议出席情况

    1.出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4 名，代表股份 88,278,871 股，占公司有表决权股份总数的
21.2352%；通过网络投票出席会议的股东共 6 名，代表股份173,214,780 股，占公司有表决权股份总数的 41.6663%。

    本次股东大会出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 4 名，代表股份 20,820,612 股，占公司有表决权股份总数的 5.0083%。

    2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京德恒律师事务所律师为本次股东大会做法律见证。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了如下议案：

    1.《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》

    采用累积投票方式进行选举，具体表决情况如下：

    1.01 选举唐贵林先生为第八届董事会非独立董事

    获得选举票数261,493,251股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%。

    中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票数 20,820,212 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.9981%。

    表决结果：唐贵林先生当选为第八届董事会非独立董事。

    1.02 选举屈大勇先生为第八届董事会非独立董事

    获得选举票数261,493,251股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%。

    中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票数20,820,212 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.9981%。

    表决结果：屈大勇先生当选为第八届董事会非独立董事。

    1.03 选举王学民先生为第八届董事会非独立董事

    获得选举票数261,493,251股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%。

    中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票数20,820,212 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.9981%。

    表决结果：王学民先生当选为第八届董事会非独立董事。

    1.04 选举朱旻先生为第八届董事会非独立董事

    获得选举票数261,493,251股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%。

    中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票数20,820,212 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.9981%。

    表决结果：朱旻先生当选为第八届董事会非独立董事。

    1.05 选举卢君先生为第八届董事会非独立董事

    获得选举票数261,493,251股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%。

    中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选
举票数20,820,212 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.9981%。

    表决结果：卢君先生当选为第八届董事会非独立董事。

    1.06 选举刘震海先生为第八届董事会非独立董事

    获得选举票数261,493,251股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%。

    中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票数20,820,212 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.9981%。

    表决结果：刘震海先生当选为第八届董事会非独立董事。

    2.《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》

    采用累积投票方式进行选举，具体表决情况如下：

    2.01 选举梁杰女士为第八届董事会独立董事

    获得选举票数261,493,251股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%。

    中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票数20,820,212 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.9981%。

    表决结果：梁杰女士当选为第八届董事会独立董事。

    2.02 选举吴凤君先生为第八届董事会独立董事

    获得选举票数261,458,951股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9867%。

    中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票数20,785,912 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.8333%。

    表决结果：吴凤君先生当选为第八届董事会独立董事。

    2.03 选举何海英先生为第八届董事会独立董事

    获得选举票数261,458,951股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9867%。

    中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票数20,785,912 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.8333%。

    表决结果：何海英先生当选为第八届董事会独立董事。

    上述三位独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

    3.《关于监事会换届选举第八届监事会股东监事的议案》

    采用累积投票方式进行选举，具体表决情况如下：

    3.01 选举刘艳军先生为第八届监事会股东监事

    获得选举票数261,493,251股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%。

    中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票数20,820,212 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.9981%。

    表决结果：刘艳军先生当选为第八届监事会股东监事。

    3.02 选举李楠女士为第八届监事会股东监事


    获得选举票数261,458,951股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9867%。

    中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票数20,785,912 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.8333%。

    表决结果：李楠女士当选为第八届监事会股东监事。

    4.《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》

    表决结果：261,493,651股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。

    中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意20,820,612股 ， 反 对 0股 ， 弃 权 0股 ， 同 意 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有效表决权股份的100%。

    5.《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果：261,493,651股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意表决通过。

    中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意20,820,612股 ， 反 对 0股 ， 弃 权 0股 ， 同 意 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有效表决权股份的100%。

    6.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果：261,493,651股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得出席会议有效表决权
股份总数的2/3以上同意表决通过。

    中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意20,820,612股 ， 反 对 0股 ， 弃 权 0股 ， 同 意 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有效表决权股份的100%。

    7.《关于修改<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：261,493,651股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意表决通过。

    中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意20,820,612股 ， 反 对 0股 ， 弃 权 0股 ， 同 意 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有效表决权股份的100%。

    8.《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

    表决结果：261,493,651股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。

    中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意20,820,612股 ， 反 对 0股 ， 弃 权 0股 ， 同 意 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有效表决权股份的100%。

    9.《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

    表决结果：261,493,651股同意，占出席会