000715 深市 中兴商业

证券简称：中兴商业            证券代码：000715          公告编号：ZXSY2021-48
      中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

        第七届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第三十三次会议通知于 2021 年 12 月 24 日以书
面及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 28 日在公司 9 楼会议
室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中，董事唐贵林先生、刘震海先生、李宏胜先生，独立董事梁杰女士以通讯方式参加表决），公司 3 名监事列席了会议。会议由董事长屈大勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事逐项审议并表决了如下议案：

  1.《关于补选董事会战略委员会委员的议案》

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意补选唐贵林先生为董事会战略委员会委员。

  补选后，董事会战略委员会委员为：屈大勇先生、唐贵林先生、王学民先生、刘震海先生、赵希男先生，屈大勇先生担任主任委员。

  2.《关于补选董事会提名委员会委员的议案》

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意补选屈大勇先生为董事会提名委员会委员。

  补选后，董事会提名委员会委员为：赵希男先生、姚海鑫先
生、屈大勇先生，赵希男先生担任主任委员。

  3.《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

  会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案，同意补选朱旻先生为董事会薪酬与考核委员会委员。
  补选后，董事会薪酬与考核委员会委员为：梁杰女士、姚海鑫先生、朱旻先生，梁杰女士担任主任委员。

  三、备查文件

  1.第七届董事会第三十三次会议决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告

                    中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                  董 事 会

                                2021 年 12 月 29 日