000715 深市 中兴商业

证券简称：中兴商业            证券代码：000715          公告编号：ZXSY2021-47
      中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

        2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会未出现否决议案，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.召开时间

  （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 28 日 14:50

  （2）网络投票时间

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年
12 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

  2.召开地点：沈阳市和平区太原北街 86 号公司 9 楼会议室

  3.召开方式：现场表决与网络投票相结合

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：董事长屈大勇先生

  6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  （二）会议出席情况

  1.出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4 名，代表股份 191,606,727 股，占公司有表决权股份总数的
46.0904%；通过网络投票出席会议的股东共 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

  2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京德恒律师事务所律师为本次股东大会做法律见证。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了如下议案：

  1.《关于补选第七届董事会董事的议案》

  采用累积投票方式进行选举，具体表决情况如下：

  1.01  选举唐贵林先生为第七届董事会董事

  获得选举票数191,606,727股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：出席会议中小投资者共0名，代表股份0股，获得选举票数0股。

  表决结果：唐贵林先生当选为第七届董事会董事。

  1.02  选举朱旻先生为第七届董事会董事

  获得选举票数191,606,727股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：出席会议中小投资者共0名，代表股份0股，获得选举票数0股。

  表决结果：朱旻先生当选为第七届董事会董事。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所


  2.律师姓名：李哲、侯阳

  3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1.2021 年第一次临时股东大会决议；

  2.法律意见书；

  3.深交所要求的其他文件。

  特此公告

                    中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                  董 事 会

                                2021 年 12 月 29 日