000715 深市 中兴商业

证券简称：中兴商业            证券代码：000715          公告编号：ZXSY2021-30
      中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

            2020 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    本次股东大会未出现否决议案，未涉及变更以往股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.召开时间

    （1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 9 日 14:30

    （2）网络投票时间

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 6 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年
6 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    2.召开地点：沈阳市和平区太原北街 86 号公司 9 楼会议室

    3.召开方式：现场表决与网络投票相结合

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长屈大勇先生

    6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    （二）会议出席情况

    1.出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4 名，代表股份 191,606,727 股，占公司有表决权股份总数的
46.0904%；通过网络投票出席会议的股东共 3 名，代表股份77,589,724 股，占公司有表决权股份总数的 18.6640%。

    2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京德恒律师事务所律师为本次股东大会做法律见证。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了如下议案：

    1.《2020年度董事会工作报告》

    表决结果：269,196,451股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。

    中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意25,000股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。

    2.《2020年度监事会工作报告》

    表决结果：269,196,451股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。

    中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意25,000股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。

    3.《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》

    表决结果：269,196,451股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。

    中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意25,000股，反
对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。

    4.《2020年度利润分配预案》

    表决结果：269,196,451股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。

    中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意25,000股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。

    5.《2020年年度报告全文及摘要》

    表决结果：269,196,451股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。

    中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意25,000股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。

    6.《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

    表决结果：269,196,451股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。

    中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意25,000股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。

    7.《关于公司董事、监事、高级管理人员2020 年度薪酬的议案》

    表决结果：269,196,451股同意，占出席会议有效表决权股份总
数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。

    中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意25,000股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。

    8.《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

    表决结果：269,196,451股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意表决通过。

    中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意25,000股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。

    9.《关于增补第七届董事会董事的议案》

    表决结果：269,196,451股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过，王学民先生当选为公司第七届董事会董事。

    中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意25,000股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。

    10.《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果：269,196,451股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意表决通过。

    中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意25,000股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。

    11.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果：269,196,451股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。

    中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意25,000股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。

  三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

    2.律师姓名：李哲、侯阳

    3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1.2020 年度股东大会决议；

  2.法律意见书；

    3.深交所要求的其他文件。

  特此公告

                    中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                  董  事  会

                                2021 年 6 月 10 日