000715 深市 中兴商业

证券简称：中兴商业            证券代码：000715          公告编号：ZXSY2021-12
      中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

        第七届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第二十三次会议通知于 2021 年 3 月 14 日以书
面及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 3 月 25 日在公司 11 楼会议
室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中，董事刘震海先生、李宏胜先生以通讯方式参加表决），公司 3 名监事列席了会议。会议由董事长屈大勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事逐项审议并表决了如下议案：

    1.《2020年度董事会工作报告》

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

    详见《2020年年度报告全文》中“第四节经营情况讨论与分析”部分。

    2.《2020年度总裁工作报告》

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

    3.《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。


    《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》刊登在2021年3月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    4.《2020年度利润分配预案》

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

    根据致同会计师事务所致同审字（2021）第110A004878号审计报告，公司（合并）2020年实现归属于母公司股东的净利润97,015,172.20元，提取盈余公积7,099,059.16元，加年初未分配利润715,925,459.81 元，减去当年支付的普通股股利33,257,515.20元，2020年末可供股东分配利润为772,584,057.65元。其中，母公司2020年实现净利润70,990,591.56元，提取盈余公积7,099,059.16元，加年初未分配利润737,246,544.57元，减去当年支付的普通股
股 利 33,257,515.20 元 ， 2020 年 末 可 供 股 东 分 配 利 润 为
767,880,561.77元。

    结 合 公 司 目 前 股 本 状 况 和 资 金 情 况 ， 董 事 会 提 议 以2020年末 股本总数415,718,940股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），预计共分配股利20,785,947.00元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度公司资本公积金不转增股本。

    公司2020年度利润分配预案披露后至权益分派实施前，公司总股本发生变动的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
    公司2020年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》等相关规定。

    5.《2020年年度报告全文及摘要》

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案。

    《2020年年度报告全文及摘要》刊登在2021年3月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    6.《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

    独立董事对此项议案发表了事前认可意见，刊登在2021年3月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    《关于拟续聘公司2021年度审计机构的公告》刊登在2021年3月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    7.《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

    详见《2020年年度报告全文》中“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”部分。

    8.《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

    《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》刊登在2021年3月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    9.《2020年度内部控制评价报告》

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

    《2020年度内部控制评价报告》刊登在2021年3月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    10.《关于会计政策变更的议案》

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

    《关于会计政策变更的公告》刊登在2021年3月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    上述第1、3-8项议案提请公司2020年度股东大会审议。

    独立董事对上述第4-10项议案出具了独立意见，刊登在2021年3月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    11.《2020年度独立董事述职报告》

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

    《2020年度独立董事述职报告》刊登在2021年3月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    12.《关于召开2020年度股东大会的议案》

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

    2020年度股东大会召开时间另行通知。

  三、备查文件

    1.第七届董事会第二十三次会议决议；

    2.独立董事关于续聘公司 2021 年度审计机构的事前认可意见；
    3.独立董事关于 2020 年度有关事项的独立意见；

    4.深交所要求的其他文件。

    特此公告

                    中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                  董  事  会

                                  2021 年 3 月 27 日