证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2020-43
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于对全资子公司增资及全资子公司对外投资
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易情况概述
1.为积极响应党中央关于“坚决打好精准脱贫等三大攻坚战”的号召，实现多元化产业扶贫，中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向全资子公司东乡族自治县盛东商贸有限公司（以下简称“盛东商贸”）增资，由盛东商贸与方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”）、甘肃优尔塔农牧业农民专业合作社（以下简称“优尔塔合作社”）及甘肃优尔塔电子商务有限公司（以下简称“优尔塔电子商务”）共同投资设立合资公司甘肃方大优尔塔牧业发展有限公司（暂定名，以企业登记机关核准名称为准，以下简称“优尔塔牧业”），对甘肃省临夏州东乡族自治县持续实施精准扶贫。
2.由于公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司为方大特钢的间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，方大特钢为公司关联方，本次对外投资事项构成关联交易。
3.公司于 2020 年 7 月 14 日召开第七届董事会第十四次会议，
审议了《关于对全资子公司增资及全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。关联董事魏海军先生、朱会君女士回避表决，7 名非关联董事一致审议通过此项议案，独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》《公司章程》等有关规定，此项议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、对全资子公司增资基本情况
公司以自有资金 440 万元对全资子公司盛东商贸增资，其中
350 万元用于与方大特钢等三家企业共同投资设立合资公司优尔塔牧业，其余 90 万元用于补充盛东商贸营运资金。本次增资完成后，盛东商贸的注册资本将由 950 万元增加至 1,390 万元，增资后公司出资占盛东商贸注册资本比例不变，仍为 100%。投资标的盛东商贸基本情况如下：
1.名称：东乡族自治县盛东商贸有限公司
2.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3.法定代表人：王毅
4.注册资本：玖佰伍拾万元整
5.住所：甘肃省临夏州东乡族自治县锁南镇锁南村五社
6.成立日期：2019 年 07 月 03 日
7.统一社会信用代码：91622926MA7287FP4E
8.经营范围：农产品、调料、食品、肉制品、糖制品加工销
售；工艺品、服装鞋帽、针织品、洗涤用品、化妆品、办公用品、日用百货销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
9.增资前后股权结构
增资前 增资后
股 东 出资额（万元） 持股比例 出资额（万元） 持股比例
中兴—沈阳商业大厦 950 100% 1,390 100%
（集团）股份有限公司
10.主要财务指标
单位：元
项 目 2019 年度/2019 年 12 月 31 日 2020 年 1-3 月/2020 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 7,276,336.97 7,347,396.72
负债总额 49,473.30 9,483.30
净资产 7,226,863.67 7,337,913.42
营业收入 585,018.15 854,855.92
净利润 -2,273,136.33 111,049.75
三、全资子公司与关联方共同投资情况
（一）关联方基本情况
1.名称：方大特钢科技股份有限公司
2.类型：其他股份有限公司（上市）
3.法定代表人：徐志新
4.注册资本：壹拾肆亿肆仟柒佰柒拾柒万零肆佰壹拾陆元整
5.住所：江西省南昌市高新技术产业开发区火炬大道31号
6.成立日期：1999年09月16日
7.统一社会信用代码：913600007055142716
8.经营范围：汽车钢板弹簧、扭杆弹簧、圆簧、弹簧扁钢、减震器、弹簧专用设备、汽车零部件、模具的研制开发、制造、销售，汽车销售、金属制品、铁合金、冶金原燃材料的加工及销售，黑色金属冶炼及其压延加工产品及其副产品的制造、销售，炼焦及焦化产品、副产品的制造、加工和销售；耐材、水渣的生产和销售；建筑安装；理化性能检验；易燃液体（粗苯、煤焦油）、易燃固体（硫磺）、不燃气体（氧、氮、氩）的批发、零售（有效期至2021年3月19日）；普通货运；二类汽车维修（限下属分支机构持证经营）；整车货物运输及服务；人力装卸，仓储保管；设备租赁；房屋租赁；综合服务；钢铁技术开发；进出口贸易、国内贸易；旅游资源开发和经营管理；旅游宣传策划；旅游商品开发销售；景区
配套设施建设、运营；景区园林规划、设计及施工；景观游览服务、景区内客运及相关配套服务；旅游文化传播；餐饮服务；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.控股股东及实际控制人情况：控股股东为江西方大钢铁集团有限公司，实际控制人为方威先生。
10. 财 务 数 据 ： 2019 年 度 （ 经 审 计 ） 营 业 收 入
15,388,999,128.45元，净利润1,711,190,571.27元。截至2020年3
月 31 日 （ 未 经 审 计 ） 总 资 产 14,669,298,904.10 元 ， 净 资 产
6,904,264,206.00元。
11.履约能力分析：方大特钢依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。经查询，方大特钢不是失信被执行人。
12.关联关系说明：公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司为江西方大钢铁集团有限公司控股股东，方大特钢的间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司与方大特钢构成关联关系。
（二）其他投资方基本情况
1.甘肃优尔塔农牧业农民专业合作社
（1）名称：甘肃优尔塔农牧业农民专业合作社
（2）类型：农民专业合作社
（3）法定代表人：马成海
（4）注册资本：壹仟万元整
（5）住所：甘肃省临夏州东乡族自治县达板镇经济开发区
（6）成立日期：2015年04月13日
（7）统一社会信用代码：93622926332242663K
（8）经营范围：（一）牛羊屠宰、养殖业、种植业、组织采购、供应成员所需的生产资料；（二）组织采购、收购、销售成员生产的畜产品、农产品及农副产品；（三）开展成员所需的贮藏、加工、包装等服务；（四）引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务；（五）鲜冻牛羊肉加工、分割、包装、销售、种羊、肉羊养殖扩繁、育肥、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）控股股东及实际控制人情况：控股股东及实际控制人均为马成海。
（10）经查询，优尔塔合作社不是失信被执行人。
（11）关联关系说明：公司与优尔塔合作社不存在关联关系。
2.甘肃优尔塔电子商务有限公司
（1）名称：甘肃优尔塔电子商务有限公司
（2）类型：有限责任公司（自然人独资）
（3）法定代表人：马成海
（4）注册资本：壹佰贰拾万元整
（5）住所：甘肃省临夏州东乡族自治县达板镇经济开发区
（6）成立日期：2017年06月20日
（7）统一社会信用代码：91622926MA71DLYEXR
（8）经营范围：特色农产品、东乡手抓、民族用品、清真食品、预包装食品、保健品、副食品、日用百货、家具用品、电子产品、网上宣传批发零售、计算机软件开发、商务信息咨询、库房租赁服务、东乡牛羊养殖销售及东乡牛羊肉销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（9）控股股东及实际控制人情况：控股股东及实际控制人均为马成海。
（10）经查询，优尔塔电子商务不是失信被执行人。
（11）关联关系说明：公司与优尔塔电子商务不存在关联关系。
（三）关联交易标的基本情况
1.名称：甘肃方大优尔塔牧业发展有限公司（暂定名）
2.类型：有限责任公司
3.注册资本：壹仟伍佰万元
4.住所：甘肃省临夏回族自治州东乡族自治县达板镇
5.法定代表人：马成海
6.经营范围（暂定）：牛、羊的养殖、屠宰、加工销售；国内贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7.出资比例及出资方式：
股东名称 出资方式 认缴出资额 认缴比例
（万元）
方大特钢科技股份有限公司 现金 700 46.67%
东乡族自治县盛东商贸有限公司 现金 350 23.33%
甘肃优尔塔农牧业农民专业合作社 厂房、设备 250 16.67%
甘肃优尔塔电子商务有限公司 现金 200 13.33%
合 计 1,500 100.00%
盛东商贸 350 万元现金出资来源为自有资金。优尔塔合作社以
厂房、设备出资，根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《甘肃优尔塔农牧业农民专业合作社拟对甘肃方大优尔塔牧业发展有限公司投资入股涉及其的实物资产价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2020]第 08-018 号），于评估基准日 2020年 6 月 20 日，优尔塔合作社投资入股涉及的实物资产账面价值为318.20 万元，评估价值为 269.39 万元。经投资各方协商同意，认定出资额为 250 万元。
上述信息最终以企业登记机关核准内容为准。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次与关联方及其他投资方共同投资设立合资公司，本着自愿合作、平等友好、共同投资、共同受益、风险共担、利益共享的原则，根据投资企业的实际情况并结合行业惯例
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