000715 深市 中兴商业

证券简称：中兴商业            证券代码：000715          公告编号：ZXSY2020-35
      中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

              2019 年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会未出现否决议案，未涉及变更前次股东大会决议。
  一、会议召开和出席情况

  (一）会议召开情况

  1.召开时间

  现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 14:30

  网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日9:30—11:30，13:00—15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。

  2.召开地点：沈阳市和平区太原北街 86 号公司 9 楼会议室

  3.召开方式：现场表决与网络投票

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：董事长魏海军先生

  6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  （二）会议出席情况

  1.出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4
名，代表股份 191,606,727 股，占公司有表决权股份总数的 46.0904%；通过网络投票出席会议的股东共 6 名，代表股份 215,488 股，占公司有表决权股份总数的 0.0518%。

  2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京德恒律师事务所律师为本次股东大会做法律见证。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了如下议案：

  1.《2019年度董事会工作报告》

  表决结果：191,606,727 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8877%；215,488 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1123%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本项议案获得通过。

  中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况：同意 0 股，反对 215,488 股，弃权 0 股，同意占出席会议中
小投资者有效表决权股份的 0%。

  2.《2019 年度监事会工作报告》

  表决结果：191,606,727 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8877%；215,488 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1123%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本项议案获得通过。

  中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况：同意 0 股，反对 215,488 股，弃权 0 股，同意占出席会议中
小投资者有效表决权股份的 0%。


  3.《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》

  表决结果：191,606,727 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8877%；215,488 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1123%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本项议案获得通过。

  中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况：同意 0 股，反对 215,488 股，弃权 0 股，同意占出席会议中
小投资者有效表决权股份的 0%。

  4.《2019 年度利润分配预案》

  表决结果：191,616,627 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8928%；205,588 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1072%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本项议案获得通过。

  中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况：同意 9,900 股，反对 205,588 股，弃权 0 股，同意占出席会
议中小投资者有效表决权股份的 4.5942%。

  5.《2019 年年度报告全文及摘要》

  表决结果：191,606,727 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8877%；215,488 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1123%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本项议案获得通过。

  中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况：同意 0 股，反对 215,488 股，弃权 0 股，同意占出席会议中
小投资者有效表决权股份的 0%。


  6.《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

  表决结果：191,606,727 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8877%；215,488 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1123%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本项议案获得通过。

  中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况：同意 0 股，反对 215,488 股，弃权 0 股，同意占出席会议中
小投资者有效表决权股份的 0%。

  7.《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》
  表决结果：191,606,727 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8877%；215,488 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1123%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本项议案获得通过。

  中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况：同意 0 股，反对 215,488 股，弃权 0 股，同意占出席会议中
小投资者有效表决权股份的 0%。

  8.《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划（草案）》

  表决结果：191,616,627 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8928%；205,588 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1072%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意表决通过。

  中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况：同意 9,900 股，反对 205,588 股，弃权 0 股，同意占出席会
议中小投资者有效表决权股份的 4.5942%。


  9.《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》

  表决结果：191,606,727 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8877%；215,488 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1123%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意表决通过。

  中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况：同意 0 股，反对 215,488 股，弃权 0 股，同意占出席会议中
小投资者有效表决权股份的 0%。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

  2.律师姓名：李哲、侯阳

  3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1.股东大会决议；

  2.法律意见书；

  3.深交所要求的其他文件。

  特此公告

              中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会
                                2020年5月16日