000715 深市 中兴商业

证券简称：中兴商业            证券代码：000715          公告编号：ZXSY2020-22
      中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

        第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第十一次会议通知于 2020 年 3 月 20 日以书面
及电子邮件方式发出，会议于 2020 年 3 月 31 日在公司 9 楼会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。应参会董事 9 名，实际参加表决董事 9 名（其中，董事刘震海先生、张尧志先生，独立董事姚海鑫先生以通讯方式参加表决），公司 3 名监事列席了会议。会议由董事长魏海军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  与会董事逐项审议并表决了如下议案：

  1.《2019年度董事会工作报告》

  会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

  详见《2019 年年度报告全文》中“第四节经营情况讨论与分析”部分。

  2.《2019年度总裁工作报告》

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。


  3.《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

  《2019 年度财务决算报告及2020 年度财务预算报告》刊登在2020年4月2日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  4.《2019年度利润分配预案》

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

  根据致同会计师事务所致同审字（2020）第 110ZA1698 号审计报告，公司（合并）2019 年实现净利润 154,319,737.05 元，提取盈余公积 15,162,230.95 元，加年初未分配利润 599,088,433.71元，减去当年支付的普通股股利 22,320,480 元，2019 年末可供股东分配利润为 715,925,459.81 元。其中：母公司 2019 年实现净利润 151,622,309.49 元，提取盈余公积 15,162,230.95 元，加年初未
分 配 利 润 623,106,946.03 元 ， 减去 当 年支 付的 普通 股 股利
22,320,480 元，2019 年末可供股东分配利润为 737,246,544.57元。

  结合公司目前股本状况和资金情况，董事会提议以 2019 年末股本总数 415,718,940 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.8 元（含税），预计共分配股利 33,257,515.20 元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度公司资本公积金不转增股本。

  公司 2019 年度利润分配预案披露后至权益分派实施前，公司总股本发生变动的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
  公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资
回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划》等相关规定。

  5.《2019年年度报告全文及摘要》

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

  《2019年年度报告全文及摘要》刊登在2020年4月2日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  6.《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

  独立董事对此项议案发表了事前认可意见，刊登在2020年4月2日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《关于拟续聘公司2020年度审计机构的公告》刊登在2020年4月2日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  7.《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

  详见《2019 年年度报告全文》中“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”部分。

  8.《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划（草案）》
  会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。


  《未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划（草案）》刊登在2020年4月2日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  9.《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》

  会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

  《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》刊登在2020年4月2日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  10.《2019 年度内部控制评价报告》

  会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

  《2019年度内部控制评价报告》刊登在2020年4月2日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  11.《关于会计政策变更的议案》

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

  《关于会计政策变更的公告》刊登在2020年4月2日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  上述第1、3-9项议案提请公司2019年度股东大会审议。

  独立董事对上述第4-11项议案出具了独立意见，刊登在2020年4月2日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  12.《2019年度独立董事述职报告》

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

  《2019年度独立董事述职报告》刊登在2020年4月2日的巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  13.《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

  会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

  2019 年度股东大会召开时间另行通知。

  三、备查文件

  1.第七届董事会第十一次会议决议；

  2.独立董事关于续聘公司 2020 年度审计机构的事前认可意见；
  3.独立董事关于 2019 年度有关事项的独立意见；

  4.深交所要求的其他文件。

  特此公告

                    中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                  董 事 会

                                2020 年 4 月 2 日