证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2019-67
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案，未涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2019 年 9 月 11 日 14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月11日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月10日15:00至2019年9月11日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：沈阳市和平区太原北街 86 号公司 9 楼会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长魏海军先生
6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5名，代表股份 140,595,119 股，占公司有表决权股份总数的 50.3914%；通过网络投票出席会议的股东共 4 名，代表股份 52,136,562 股，占公司有表决权股份总数的 18.6865%。
2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京德恒律师事务所律师为本次股东大会做法律见证。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了如下议案：
1.《2019年半年度资本公积转增股本预案》
表决结果: 192,731,681 股同意，占出席会议有效表决权股份总数
的 100%，0 股反对，0 股弃权。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意表决通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况：同意 12,079,700 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议
中小投资者有效表决权股份的 100%。
2.《关于增加 2019 年度审计费用的议案》
表决结果: 192,731,681 股同意，占出席会议有效表决权股份总数
的 100%，0 股反对，0 股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况：同意 12,079,700 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议
中小投资者有效表决权股份的 100%。
3.《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）》
表决结果: 192,731,681 股同意，占出席会议有效表决权股份总数
的 100%，0 股反对，0 股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况：同意 12,079,700 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议
中小投资者有效表决权股份的 100%。
4.《关于修改<监事会议事规则>的议案》
表决结果: 192,731,681 股同意，占出席会议有效表决权股份总数
的 100%，0 股反对，0 股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况：同意 12,079,700 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议
中小投资者有效表决权股份的 100%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师姓名：李哲、侯阳
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2019年9月12日
