证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2019-25
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案，未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2019年5月9日下午14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月8日15:00至2019年5月9日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：沈阳市和平区太原北街86号公司9楼会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长徐晓勇先生
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共13名，代表股份133,745,885股，占公司有表决权股份总数的47.9366%；通过网络投票出席会议的股东共33名，代表股份3,174,537股，占公司有表决权股份总数的1.1378%。
2. 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京德恒律师事务所律师为本次股东大会做法律见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了如下议案：
1.《2018年度董事会工作报告》
表决结果:136,920,422股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意17,493,631股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。
2.《2018年度监事会工作报告》
表决结果:136,920,422股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意17,493,631股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。
3.《2018年度财务决算报告》
表决结果:136,920,422股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意17,493,631股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。
4.《2018年度利润分配预案》
表决结果:136,920,422股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意17,493,631股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。
5.《2018年年度报告全文及摘要》
表决结果:136,920,422股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意17,493,631股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。
6.《续聘公司2019年度审计机构及审计费用的议案》
表决结果:136,920,422股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投
票情况：同意17,493,631股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。
7.《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果:136,920,422股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意表决通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意17,493,631股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师姓名：李哲、侯阳
3.结论性意见：德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2019年5月10日
