000713 深市 丰乐种业

 股票代码：000713        股票简称：丰乐种业        编号：2024-022

              合肥丰乐种业股份有限公司

              关于修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5
月 8 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际，对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：

              修订前                            修订后

第二十五条  公司在下列情况下，可以依照法律、  第二十五条  公司不得收购本公司股份。但是，有下
行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司  列情形之一的除外：

的股份：                                        （一）减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本；                        （二）与持有本公司股份的其他公司合并；

（二）与持有本公司股份的其他公司合并；          （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；      （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决  持异议，要求公司收购其股份；

议持异议，要求公司收购其股份；                  （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的  司债券；

公司债券；                                      （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。

（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活
动。

  第三十一条  公司董事、监事、高级管理人      第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本  持有本公司股份百分之五以上的股东，将其持有的本
公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6  公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个
个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公  月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包  收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该  益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有
股票不受 6 个月时间限制。                        百分之五以上股份的，以及有中国证监会规定的其他
......                                          情形的除外。

                                                前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持
                                                有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配
                                                偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或
                                                者其他具有股权性质的证券。

                                                ......

第四十二条  股东大会是公司的权力机构，依法行  第四十二条  股东大会是公司的权力机构，依法行使
使下列职权：                                    下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；            （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监  决定有关董事、监事的报酬事项；

事，决定有关董事、监事的报酬事项；              （二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准董事会的报告；                    （三）审议批准监事会报告；

（四）审议批准监事会报告；                      （四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方  案；

案；                                            （五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方  案；

案；                                            （六）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；      （七）对发行公司债券作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；                  （八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公  形式作出决议；

司形式作出决议；                                （九）修改本章程；

（十）修改本章程；                              （十）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决  （十一）审议批准第四十三条规定的担保事项；

议；                                            （十二）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；      公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超  （十三）审议批准变更募集资金用途事项；

过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；          （十四）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项；          （十五）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规
（十五）审议股权激励计划；                      定应当由股东大会决定的其他事项。

（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程
规定应当由股东大会决定的其他事项。
股东大会的上述职权不得通过授权的形式由董事会
或其他机构和个人代为行使。

第四十三条  公司下列对外担保行为，须经股东大  第四十三条  公司下列对外担保行为，须经股东大会
会审议通过。                                    审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总  （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提  超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的
供的任何担保；                                  任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期  （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总
经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；          资产的百分之三十以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担  （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审
保；                                            计总资产百分之三十的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的  （四）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供
担保；                                          的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担  （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之
保。                                            十的担保；

                                                （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
                                                未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担
                                                保。

第四十八条  独立董事有权向董事会提议召开临时  第四十八条  独立董事有权向董事会提议召开临时股
股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提  东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规  应当经全体独立董事过半数同意。董事会应当根据法
定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临  律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日
时股东大会的书面反馈意见。                      内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意
......                                          见。

                                                ......

第五十七条  股东大会的通知包括以下内容：        第五十七条  股东大会的通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；              （一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案；                （二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股  （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表  大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
决，该股东代理人不必是公司的股东；              该股东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；        （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码。            （五）会务常设联系人姓名，电话号码；

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所  （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董  股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将  提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发
同时披露独立董事的意见及理由。                  表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披
股东大会采用网络投票方式的，应当在股东大会通  露独立董事的意见及理由。
知中明确载明网络投票方式的表决时间及表决程  股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于序。通过互联网投票系统开始投票的时间为股东大  现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现会召开当日上午 9:15，结束时间为现场股东大会结  场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早束当日下午 3:00。通过深交所交易系统网络投票时  于现场股东大会结束当日下午 3:00。

间为股东大会召开日的交易时间。                  股权登记日与会议日期之间