000713 深市 丰乐种业

股票代码：000713        股票简称：丰乐种业        编号： 2022-056
              合肥丰乐种业股份有限公司

          第六届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9
月 16 日分别以通讯和送达的方式发出了召开第六届董事会第十四次会议的通知，会议于 9 月 19 日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1．审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

  董事会决定聘任贾红滢女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见 9 月 20 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn ）公告。

  三、备查文件

  1. 公司第六届董事会第十四次会议决议；

  2．独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告

                            合肥丰乐种业股份有限公司董事会
                                          2022 年 9 月 20 日