000713 深市 丰乐种业

 股票代码：000713        股票简称：丰乐种业        编号：2022-008

              合肥丰乐种业股份有限公司

 关于变更公司经营范围等并修改公司章程部分条款的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  2022 年 1 月 27 日，合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“本
公司”或“公司”）召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围等并修改公司章程部分条款的议案》。根据《公司法》、新《证券法》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》及《国有企业公司章程制定管理办法》、《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020 年修订）等相关法律法规、规范性文件的最新规定及公司生产经营实际需要，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

  一、主要修改内容

  1、结合公司生产经营的实际需要，公司需变更经营范围，主要为延伸产业链，增加粮食收购内容，按工商管理部门要求，增加种子研发、培育、储藏、运输内容；

  2、规范“公司注册地址”用语，改为“公司住所”，住所所在地已明确，作相应修改；

  3、修改公司高级管理人员范围，增设总法律顾问，新增总法律顾问的职责；

  4、修改部分职务名称（“经理”统一规范为“总经理”，“副经理”统一规范为“副总经理”）；


  5、因高级管理人员范围等变化，对《公司章程》高级管理人员相关规定进行相应修订；

  6、修订总经理行使职权相关内容；

  7、变更公司召开股东大会地点、网络投票时间等；明确股东权利的征集人及征集人权利；

  8、修改公司董事会组成成员，不设副董事长，增加一名独立董事，涉及相关内容进行相应修改；

  9、明确与细化公司党委职责等；

  10、2021 年 5 月 19 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通
过了 2020 年度权益分派方案，同意以公司总股本 438,582,129 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后，公司总股本增至 614,014,980 股,公司注册资本需作相应修改。

  二、章程修订表

  公司就上述修改内容对《公司章程》中部分条款相应进行修订，具体如下（文字加粗部分为修改内容）：

            修订前                                    修订后

  第五条 公司注册地址：安徽省合肥市高      第五条 公司住所：中国（安徽）自由贸
新区长江西路与天龙路交口东北角公司企业  易试验区合肥市高新区长江西路 6500 号
技术中心所在地（具体名称以公安部门确认

为准）                                      邮政编码 231283

邮政编码以公安部门确认后的注册地址对应
的邮政编码为准

  第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币      第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
43858.2129 万元。                        61401.4980 万元。

  第十一条 工会组织活动依照《中华人      第十一条 工会组织活动依照《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国工会  民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》及其他相关法律法规办理。

                                        法》及其他相关法律法规办理。公司全面推
                                        进依法治企、合规管理，实行总法律顾问制

                                        度。

  第十三条 本章程所称的其他高级管理      第十三条 本章程所称的其他高级管理
人员是指公司的副经理、总经济师总会计师  人员是指公司的副总经理、财务负责人、董（财务负责人）、总农艺师和董事会秘书。  事会秘书、总农艺师、总工程师、总经济

                                        师、总法律顾问。

  第十五条 经公司登记机关核准经营范      第十五条 经公司登记机关核准经营范
围是：农作物种子、种苗生产、销售，大    围是：农作物种子、种苗、花卉种子研发、米、芝麻、棉花生产、销售，肥料销售；农  培育、生产、加工、储藏、运输、销售；农药、专用肥、植物生长素、食用香料香精、  作物种植、收购、加工、储藏、运输、销
薄菏脑及薄菏油、茶叶生产、销售；粮食作  售；农药（除高毒、剧毒农药）、肥料、植物、油料作物种植、储运、销售及农副产品  物生长素、食用香料香精、薄菏脑及薄菏
及其深加工产品、花卉、包装材料生产、销  油、茶叶、农副产品及其深加工产品、包装售；提供农业高新技术开发及成果转让、农  材料生产、加工、储藏、运输、销售；预包业技术咨询、培训服务；本企业自产产品及  装食品、土特产销售；道路普通货物运输
技术出口，本企业生产所需的原辅材料、仪  （除快递、除危险品）；农用配套物资批发器仪表、机械设备、零配件及技术进口，农  零售；农业生产性基础设施建设；农业高新业机械类产品的出口和种子的进出口业务。  技术开发、技术转让、技术推广；农业技术（以上涉及许可的在许可证许可范围及期限  咨询、技术服务；货物或技术进出口业务。
内经营）。                              （国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进
                                        出口除外）（依法须经批准的项目，经相关
                                        部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
                                        目以相关部门批准文件或许可证为准）

  第二十一条 公司股本全部为普通股，共      第二十一条 公司股本全部为普通股，共
计 43858.2129 万股。                      计 61401.4980 万股。

  第四十六条 本公司召开股东大会的地      第四十六条 本公司召开股东大会的地
点为：安徽省合肥市高新区长江西路与天龙  点为：合肥市长江西路 6500 号丰乐种业大楼路交口东北角公司企业技术中心所在地（具  18 楼五号会议室

体名称以公安部门确认为准）                  股东大会将设置会场，以现场会议形式
  股东大会将设置会场，以现场会议形式  召开。

召开。                                      按相关规定要求，公司还将向股东提供
  按相关规定要求，公司还将向股东提供  网络形式的投票平台为股东参加股东大会提网络形式的投票平台为股东参加股东大会提  供便利。股东通过上述方式参加股东大会
供便利。股东通过上述方式参加股东大会    的，视为出席。
的，视为出席。

  第五十七条 股东大会的通知包括以下      第五十七条 股东大会的通知包括以下

内容：                                  内容：

  （一）会议的时间、地点和会议期限；      （一）会议的时间、地点和会议期限；
  （二）提交会议审议的事项和提案；        （二）提交会议审议的事项和提案；
  （三）以明显的文字说明：全体股东均      （三）以明显的文字说明：全体股东均
有权出席股东大会，并可以书面委托代理人  有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是  出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东；                            公司的股东；

  （四）有权出席股东大会股东的股权登      （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日；                                  记日；

  （五）会务常设联系人姓名，电话号        （五）会务常设联系人姓名，电话号
码。                                    码。

  股东大会通知和补充通知中应当充分、      股东大会通知和补充通知中应当充分、
完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论  完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东  的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事  大会通知或补充通知时将同时披露独立董事
的意见及理由。                          的意见及理由。

  股东大会采用网络或其他方式的，应当      股东大会采用网络投票方式的，应当在
在股东大会通知中明确载明网络或其他方式  股东大会通知中明确载明网络投票方式的表的表决时间及表决程序。股东大会网络或其  决时间及表决程序。通过互联网投票系统开他方式投票的开始时间，不得早于现场股东  始投票的时间为股东大会召开当日上 9:15，大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场  结束时间为现场股东大会结束当日下午
股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不  3:00。通过深交所交易系统网络投票时间为
得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。    股东大会召开日的交易时间。

  股权登记日与会议日期之间的间隔应当      股权登记日与会议日期之间的间隔应当
不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，  不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，
不得变更。                              不得变更。

  第六十九条 股东大会由董事长主持。      第六十九条 股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时，由副  董事长不能履行职务或不履行职务时，由半董事长（公司有两位或两位以上副董事长    数以上董事共同推举的一名董事主持。

的，由半数以上董事共同推举的副董事长主      监事会自行召集的股东大会，由监事会
持）主持，副董事长不能履行职务或者不履  主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名  行职务时，由监事会副主席主持，监事会副
董事主持。                              主席不能履行职务或者不履行职务时，由半
  监事会自行召集的股东大会，由监事会  数以上监事共同推举的一名监事主持。


主席主持。监事会主席不能履行职务或不履      股东自行召集的股东大会，由召集人推
行职务时，由监事会副主席主持，监事会副  举代表主持。

主席不能履行职务或者不履行职务时，由半      召开股东大会时，会议主持人违反议事
数以上监事共同推举的一名监事主持。      规则使股东大会无法继续进行的，经现场出
  股东自行召集的股东大会，由召集人推  席股东大会有表决权过半数的股东同意，股
举代表主持。                            东大会可推举一人担任会议主持人，继续开
  召开股东大会时，会议主持人违反议事  会。
规则使股东大会无法继续进行的，经现场出
席股东大会有表决权过半数的股东同意，股
东大会可推举一人担任会议主持人，继续开
会。

  第八十条 股东（包括股东代理人）以      第八十条 股东（包括股东代理人）以
其所代表的有表决权的股份数额行使表决    其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股份享有一票表决权。