000713 深市 丰乐种业

    股票代码：000713      股票简称：丰乐种业      编号： 2020-023

            合肥丰乐种业股份有限公司

          2019 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案或修改议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开的情况

    1、召开时间：

    现场会议召开时间为：2020 年 5 月 13 日（星期三）下午 14:30 。
    网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
2020 年 5 月 13 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；（2）通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 13 日 9:15 至
2020 年 5 月 13 日 15:00 期间的任何时间。

    2、现场会议召开地点：

    合肥市蜀山区创业大道四号公司总部五号会议室。

    3、召开方式：

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、召集人：公司董事会；

    5、现场会议主持人：董事长杨林先生；

    6、合规性：本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。


    （二）会议的出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 8
人，代表股份 138,962,284 股，占上市公司总股份的 31.6844％。其中通过现场投票的股东及股东代理人共计 4 名，代表股份 138,958,934 股，占上市公司总股份的 31.6837％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 3,350股，占上市公司总股份的 0.0008％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东共计 7 人，代表股份 10,717,354 股，
占上市公司总股份的 2.4436％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 10,714,004 股，占上市公司总股份的 2.4429％。通过网络投票的股东 4人，代表股份 3,350 股，占上市公司总股份的 0.0008％。

    经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

    3、公司部分董事、监事和高级管理人员参加了本次会议，部分董事及监事因公务原因未能出席或列席股东大会。

    4、上海市锦天城律师事务所见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通过了以下议案：

    1、《2019年度董事会工作报告》；

    （1）表决情况：同意138,962,284股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。

    其中，中小股东表决结果：同意10,717,354股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    2、《2019年度监事会工作报告》；

    （1）表决情况：同意138,962,284股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东表决结果：同意10,717,354股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    3、《2019年度财务决算报告》；

    （1）表决情况：同意138,962,284股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东表决结果：同意10,717,354股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。

    （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    4、《2019年度报告和年报摘要》；

    （1）表决情况：同意138,962,284股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东表决结果：同意10,717,354股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    5、《关于2019年度利润分配预案》；

    （1）表决情况：同意138,962,284股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东表决结果：同意10,717,354股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    6、《关于2020年度向银行申请4.5亿元综合授信额度的议案》；

    （1）表决情况：同意138,962,284股，占出席会议所有股东所持股份
的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东表决结果：同意10,717,354股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    7、《关于2020年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请融资提供担保的议案》；

    （1）表决情况：同意138,962,284股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东表决结果：同意10,717,354股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    8、《关于2020年度使用闲置资金购买银行短期理财产品的议案》；
    （1）表决情况：同意138,962,284股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


    其中，中小股东表决结果：同意10,717,354股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    9、《关于续聘公司2020年度审计机构及支付2019年度报酬的议案》；
    （1）表决情况：同意138,962,284股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东表决结果：同意10,717,354股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    10、《关于2020年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》；
    （1）表决情况：同意138,962,284股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东表决结果：同意10,717,354股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


    （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    11、《关于控股子公司湖北丰乐以资产作抵押向银行申请5000万元综合授信额度的议案》；

    （1）表决情况：同意138,962,284股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东表决结果：同意10,717,354股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    12、《丰乐种业2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    （1）表决情况：同意138,962,284股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东表决结果：同意10,717,354股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    13、《关于变更注册地址及修改公司章程部分条款的议案》；

    （1）表决情况：同意138,962,284股，占出席会议所有股东所持股份
的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东表决结果：同意10,717,