股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2018-024
合肥丰乐种业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案或修改议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2018年 5月10日（星期四）下午 14:30。
网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年 5月10日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年5月9日15:00至2018年 5月 10日15:00期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：
合肥市蜀山区创业大道四号公司总部五号会议室。
3、召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会；
5、现场会议主持人：董事长杨林先生；
6、合规性：会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共19人，代表股份103,874,653股，占上市公司总股份的34.7551％。
其中参加现场会议的股东及股东代理人共计 6名，代表股份
101,986,100股，占上市公司总股份的34.1232％。通过网络投票的股东13
人，代表股份1,888,553股，占上市公司总股份的0.6319％。参加投票的
中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）共计18 人，代表
股份1,933,453股，占上市公司总股份的0.6469％。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员参加了本次会议。
3、上海锦天城律师事务所见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通过了：
1、《2017年度董事会工作报告》；
（1）表决情况：同意103,794,253股，占出席会议所有股东所持股份的99.9226％；反对80,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0774％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意1,853,053股，占出席会议中小股东所持股份的95.8416％；反对80,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.1584％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2、《2017年度监事会工作报告》；
（1）表决情况: 同意103,794,253股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9226％；反对80,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0774％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意1,853,053股，占出席会议中小股东所持股份的95.8416％；反对80,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.1584％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3、《2017年度财务决算报告》；
（1）表决情况：同意103,724,453股，占出席会议所有股东所持股份的99.8554％；反对80,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0774％；弃权69,800股（其中，因未投票默认弃权69,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0672％。
其中，中小股东表决结果：同意1,783,253股，占出席会议中小股东所持股份的92.2315％；反对80,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.1584％；弃权69,800股（其中，因未投票默认弃权69,800股），占出席会议中小股东所持股份的3.6101％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4、《2017年度报告和年报摘要》；
（1）表决情况：同意103,724,453股，占出席会议所有股东所持股份的99.8554％；反对80,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0774％；弃权69,800股（其中，因未投票默认弃权69,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0672％。
其中，中小股东表决结果：同意1,783,253股，占出席会议中小股东所持股份的92.2315％；反对80,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.1584％；弃权69,800股（其中，因未投票默认弃权69,800股），占出席会议中小股东所持股份的3.6101％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
5、《2017年度利润分配预案》；
（1）表决情况：同意103,724,453股，占出席会议所有股东所持股份的99.8554％；反对150,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1446％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意1,783,253股，占出席会议中小股东所持股份的92.2315％；反对150,200股，占出席会议中小股东所持股份的7.7685％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
6、《关于公司2018年度申请3.5亿元银行贷款综合授信额度的议案》；（1）表决情况：同意103,724,453股，占出席会议所有股东所持股份的99.8554％；反对80,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0774％；弃权69,800股（其中，因未投票默认弃权69,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0672％。
其中，中小股东表决结果：同意1,783,253股，占出席会议中小股东所持股份的92.2315％；反对80,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.1584％；弃权69,800股（其中，因未投票默认弃权69,800股），占出席会议中小股东所持股份的3.6101％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
7、《关于2018年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款提供担保的议案》；
（1）表决情况：同意103,497,753股，占出席会议所有股东所持股份的99.6372％；反对307,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2956％；弃权69,800股（其中，因未投票默认弃权69,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0672％。
其中，中小股东表决结果：同意1,556,553股，占出席会议中小股东所持股份的80.5064％；反对307,100股，占出席会议中小股东所持股份的15.8835％；弃权69,800股（其中，因未投票默认弃权69,800股），占出席会议中小股东所持股份的3.6101％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
8、《关于2018年度使用闲置资金购买银行短期保本型理财产品的议案》；
（1）表决情况: 同意103,683,853股，占出席会议所有股东所持股份
的99.8163％；反对121,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1165％；弃权69,800股（其中，因未投票默认弃权69,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0672％。
其中，中小股东表决结果：同意1,742,653股，占出席会议中小股东所持股份的90.1316％；反对121,000股，占出席会议中小股东所持股份的6.2582％；弃权69,800股（其中，因未投票默认弃权69,800股），占出席会议中小股东所持股份的3.6101％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
9、《关于续聘公司2018年度审计机构及支付2017年度报酬的议案》；（1）表决情况：同意103,724,453股，占出席会议所有股东所持股份的99.8554％；反对80,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0774％；弃权69,800股（其中，因未投票默认弃权69,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0672％。
其中，中小股东表决结果：同意1,783,253股，占出席会议中小股东所持股份的92.2315％；反对80,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.1584％；弃权69,800股（其中，因未投票默认弃权69,800股），占出席会议中小股东所持股份的3.6101％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
10、《关于为控股子公司湖北丰乐提供财务资助和贷款担保的议案》；（1）表决情况：同意103,731,453股，占出席会议所有股东所持股份的99.8621％；反对73,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0707％；弃权69,800股（其中，因未投票默认弃权69,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0672％。
其中，中小股东表决结果：同意1,790,253股，占出席会议中小股东所持股份的92.5936％；反对73,400股，占出席会议中小股东所持股份的3.7963％；弃权69,800股（其中，因未投票默认弃权69,800股），占出席会议中小股东所持股份的3.6101％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
11、《关于控股子公司湖北丰乐以资产作抵押向银行申请4000万元综合授信额度的议案》；
（1）表决情况：同意103,724,453股，占出席会议所有股东所持股份的99.8554％；反对80,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0774％；弃权69,800股（其中，因未投票默认弃权69,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0672％。
其中，中小股东表决结果：同意1,783,253股，占出席会议中小股东所持股份的92.2315％；反对80,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.1584％；弃权69,800股（其中，因未投票默认弃权69,800股），占出席会议中小股东所持股份的3.6101％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
12、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
（1）表决情况：同意103,724,453股，占出席会议所有股东所持股份的99.8554％；反
