证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2021-40
广东锦龙发展股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议名称：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）2020年度股东大会
2．召开时间
现场会议召开时间：2021年6月29日（星期二）14时30分
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年6月29日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年6月29日9：15～15：00期间的任意时间。
3．召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼
4．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5．召集人：公司董事会
6．主持人：董事、总经理张丹丹
7．会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1．出席本次会议的股东（代理人）共610人，代表公司股份数为488,170,462股，占公司股份总数的54.4833%。其中：出席现场投票的股东（代理人）7人，代表公司股份数为449,637,604股，占公司股份总数的50.1828%；通过网络投票的股东603人，代表公司股份数为38,532,858股，占公司股份总数的4.3005%。
2．公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。
3．广东金桥百信律师事务所指派的律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会经现场表决与网络投票，以记名投票方式进行表决，审议通过了如下提案：
1．审议通过了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
同意485,846,526股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5239%；反对1,798,536股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3684%；弃权525,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1076%。
该提案获通过。
2．审议通过了《2020年度董事会工作报告》。
同意485,172,126股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3858%；反对1,806,436股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.3700% ；弃权1,191,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2442%。
该提案获通过。
3．审议通过了《2020年度监事会工作报告》。
同意485,539,826股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4611%；反对1,802,436股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3692%；弃权828,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1697%。
该提案获通过。
4．审议通过了《2020年度财务决算报告》。
同意485,460,226股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4448%；反对1,825,536股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3740%；弃权884,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1812%。
该提案获通过。
5．审议通过了《2020年度利润分配方案》。
同意485,080,525股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3670%；反对1,945,837股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3986% ；弃权1,144,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2344%。
中小股东总表决情况：
同意35,442,921股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.9810%；反对1,945,837股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.0498%；弃权1,144,100股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的2.9692%。
该提案获通过。
6．审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意485,175,826股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3866%；反对1,801,336股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3690% ；弃权1,193,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2444%。
中小股东总表决情况：
同意35,538,222股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的92.2284%；反对1,801,336股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.6748%；弃权1,193,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.0968%。
该提案获通过。
7．审议通过了《关于非独立董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》。
同意484,070,525股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4100%；反对2,018,637股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4146%；弃权854,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1754%。
中小股东总表决情况：
同意35,660,021股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的92.5444%；反对2,018,637股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.2387%；弃权854,200股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的2.2168%。
该提案获通过。
8．审议通过了《关于独立董事2021年度薪酬的议案》。
同意485,016,025股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3538%；反对2,086,137股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4273% ；弃权1,068,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2188%。
中小股东总表决情况：
同意35,378,421股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.8136%；反对2,086,137股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.4139%；弃权1,068,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.7724%。
该提案获通过。
9．审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
同意483,900,505股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1253%；反对3,671,357股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7521%；弃权598,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1226%。
中小股东总表决情况：
同意34,262,901股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的88.9187%；反对3,671,357股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的9.5279%；弃权598,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5535%。
该提案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，该提案获通过。
10．逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
（1）发行股票的种类和面值
同意34,534,901股，占出席会议有效表决权股份总数的88.3197%；反对3,740,257股，占出席会议有效表决权股份总数的9.5653%；弃权827,000股，占出席会议有效表决权股份总数的2.1150%。
中小股东总表决情况：
同意33,965,601股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的88.1471%；反对3,740,257股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的9.7067%；弃权827,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.1462%。
（2）发行方式及发行时间
同意34,806,201股，占出席会议有效表决权股份总数的89.0135%；反对3,679,357股，占出席会议有效表决权股份总数的9.4096%；弃权616,600股，占出席会议有效表决权股份总数的1.5769%。
中小股东总表决情况：
同意34,236,901股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的88.8512%；反对3,679,357股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的9.5486%；弃权616,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.6002%。
（3）发行对象及认购方式
同意34,840,901股，占出席会议有效表决权股份总数的89.1022%；反对3,563,157股，占出席会议有效表决权股份总数的9.1124%；弃权698,100股，占出席会议有效表决权股份总数的1.7853%。
中小股东总表决情况：
同意34,271,601股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的88.9412%；反对3,563,157股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的9.2471%；弃权698,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.8117%。
（4）定价基准日、发行价格及定价方式
同意34,511,701股，占出席会议有效表决权股份总数的88.2603%；反对3,801,257股，占出席会议有效表决权股份总数的9.7213%；弃权789,200股，占出席会议有效表决权股份总数的2.0183%。
中小股东总表决情况：
同意33,942,401股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的88.0869%；反对3,801,257股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的9.8650%；弃权789,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.0481%。
（5）发行数量
同意34,892,901股，占出席会议有效表决权股份总数的89.2352%；反对3,492,257股，占出席会议有效表决权股份总数的8.9311%；弃权717,000股，占出席会议有效表决权股份总数的1.8337%。
中小股东总表决情况：
同意34,323,601股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的89.0762%；反对3,492,257股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的9.0631%；弃权717,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.8607%。
（6）本次发行股票的限售期
同意34,623,401股，占出席会议有效表决权股份总数的88.5460%；反对3,490,257股，占出席会议有效表决权股份总数的8.9260%；弃权988,500股，占出席会议有效表决权股份总数的2.5280%。
中小股东总表决情况：
同意34,054,101股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的88.3768%；反对3,490,257股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的9.0579%；弃权988,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5653%。
（7）上市地点
同意34,858,502股，占出席会议有效表决权股份总数的89.1473%；反对3,417,456股，占出席会议有效表决权股份总数的8.7398%；
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