证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2012-14
广东锦龙发展股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、会议名称：广东锦龙发展股份有限公司2012年第一次临时股
东大会
2、召开时间
现场会议召开时间：2012年4月6日（星期五）14时30分
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2012年4月6日9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2012年4月5日15：00至
2012年4月6日15：00期间的任意时间。
3、召开地点：广东省清远市新城区八号区方正二街1号锦龙大厦
六楼
4、召开方式：会议现场投票和网络投票相结合的表决方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长杨志茂先生
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
1
则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席本次会议的股东（代理人）共170人，代表公司股份数为
161,265,746股，占公司股份总数的52.94%。其中：出席现场投票的
股东（代理人）7人，代表公司股份数为114,285,554股，占公司股份
总数的37.52%；通过网络投票的股东 163人，代表公司股份数为
46,980,192股，占公司股份总数的15.42%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会经现场和网络投票，以记名投票方式进行表决，审
议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
同 意 161,135,245 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.92%；反对 127,701 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.08%；
弃权 2,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
该议案获通过。
2、逐项审议通过了《公司非公开发行股票方案（修订稿）的议
案》
(1)发行股票种类及面值
同意 80,309,561 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.66%；
反对 127,701 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.16%；弃权
2
149,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.18%。
(2)发行数量
同意 80,309,561 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.66%；
反对 127,701 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.16%；弃权
149,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.18%。
(3)发行方式和发行时间
同意 80,309,561 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.66%；
反对 127,701 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.16%；弃权
149,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.18%。
(4)发行对象和认购方式
同意 80,309,561 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.66%；
反对 127,701 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.16%；弃权
149,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.18%。
(5)发行价格及定价原则
同意80,309,561股，占出席会议有效表决权股份总数的99.66%；
反对130,501股，占出席会议有效表决权股份总数的0.16%；弃权
147,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.18%。
(6)限售期
同意 80,309,561 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.66%；
反对 127,701 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.16%；弃权
149,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.18%。
3
(7)募集资金的用途及数额
同意 80,309,561 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.66%；
反对 127,701 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.16%；弃权
149,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.18%。
(8)公司滚存利润分配的安排
同意 80,309,561 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.66%；
反对 127,701 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.16%；弃权
149,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.18%。
(9)上市安排
同意 80,309,561 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.66%；
反对 127,701 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.16%；弃权
149,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.18%。
(10)本次发行决议有效期
同意 80,309,561 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.66%；
反对 127,701 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.16%；弃权
149,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.18%。
该议案项下的10个子议案均获得出席会议股东所持有效表决权
三分之二以上通过，因此该议案获出席会议股东所持有效表决权三分
之二以上通过，该议案获通过。
3、审议通过了《公司非公开发行股票预案（修订稿）》
同意 80,309,561 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.66%；
反对 127,701 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.16%；弃权
4
149,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.18%。
该议案获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过，该议
案获通过。
4、审议通过了《本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分
析报告》
同 意 160,988,245 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.83%；反对 127,701 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.08%；
弃权 149,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.09%。
该议案获通过。
5、审议通过了《关于同意公司与东莞市新世纪科教拓展有限公
司签订非公开发行股票的股份认购合同的议案》
同意 80,309,561 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.66%；
反对 127,701 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.16%；弃权
149,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.18%。
该议案获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过，该议
案获通过。
6、审议通过了《关于提请股东大会批准东莞市新世纪科教拓展
有限公司免于发出收购要约的议案》
同意 80,309,561 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.66%；
反对 127,701 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.16%；弃权
149,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.18%。
该议案获通过。
5
7、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的
议案》
同意 80,309,561 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.66%；
反对 127,701 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.16%；弃权
149,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.18%。
该议案获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过，该议
案获通过。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本
次非公开发行股票相关事宜的议案》
同 意 160,988,245 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.83%；反对 127,701 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.08%；
弃权 149,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.09%。
该议案获通过。
9、审议通过了《公司募集资金管理办法》
同 意 160,988,245 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.83%；反对 127,701 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.08%；
弃权 149,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.09%。
该议案获通过。
10、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告》
同 意 161,036,946 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.86%；反对 75,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.05%；
弃权 153,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.09%。
该议案获通过。
本次会议第2、3、5、6、7项议案为涉及本公司与控股股东东莞
6
市新世纪科教拓展有限公司关联交易的议案，根据有关规定，关联股
东东莞市新世纪科教拓展有限公司回避了表决；东莞市新世纪科教拓
展有限公司所代表的股份不计入本次会议第2、3、5、6、7项议案有
效表决权股份总数。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广大律师事务所
2、律师姓名：吴丰、蓝永强
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会
议人员及召集人资格，以及会议的表决程序等相关事项符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议记录及决议；
2、广东广大律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二○一二年四月六日
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