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锦龙股份:2008年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2008-12-19

证券代码:000712                            证券简称:锦龙股份                公告编号:2008-43
    
                      广东锦龙发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    一、重要提示
    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    
    二、会议召开的情况
    1、会议名称:广东锦龙发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会
    2、召开时间:2008年12月18日(星期四)上午10时,会期半天。
    3、召开地点:本公司会议室
    4、召开方式:现场投票
    5、召集人:公司董事会
    6、主持人:董事长杨志茂先生
    7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)及《公司章程》的有关规定。
    
    三、会议的出席情况
    1、股东(代理人)4人,代表股份162,439,495股,占上市公司总股份53.32%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
    
    四、提案审议和表决情况
    会议以记名方式投票表决,审议通过了如下议案: 
    1、《关于转让东莞市金舜房地产投资有限公司51%股权的议案》。
    本议案为关联交易,关联股东--东莞市新世纪科教拓展有限公司回避了表决。同意81,760,811股,占出席会议所有非关联股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。
    2、《关于转让清远市锦龙正达置业有限公司51%股权的议案》。
    本议案为关联交易,关联股东--东莞市锦麟实业有限公司回避了表决。同意137,897,902股,占出席会议所有非关联股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股。
    
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:广东广大律师事务所
    2、律师姓名:吴丰
    3、结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序符合法律、行政法规、《大会规则》及《公司章程》规定;出席公司本次股东大会的人员及召集人资格合法有效;本次股东大会议案的提出符合《大会规则》的规定,公司本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
    
    六、备查文件
    1、本次股东大会会议记录及决议;
    2、广东广大律师事务所出具的法律意见书。
    
    特此公告。
    
    
    广东锦龙发展股份有限公司董事会二○○八年十二月十八日