证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-048
京蓝科技股份有限公司
关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）于 2024 年 4
月 26 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
《公司章程》具体修订情况
修订前 修订后
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起 束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以 总裁和其他高级管理人员，股东可以起起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监监事、总经理和其他高级管理人员。 事、总裁和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的副总经理、董事会秘 人员是指公司的副总裁、董事会秘书、
书、财务负责人。 财务负责人。
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生态功能保护区管理服务；节水管 围：固体废物治理；生产性废旧金属回理与技术咨询服务；农业技术开发及技 收；黑色金属铸造，有色金属铸造，有术咨询、技术转让、技术服务；信息技 色金属压延加工，有色金属合金制造，
术咨询服务；计算机软硬件开发、系统 有色金属合金销售；金属制品销售；土集成及技术开发、技术咨询、技术转让、 壤环境污染防治服务；技术咨询、技术技术服务；以自有资金对农业、科技行 交流、技术转让、技术推广；货物进出业、能源行业进行投资；开发、销售： 口；技术进出口；销售氧化铟锡 ITO 靶网络设备、计算机软硬件、通讯产品、 材、IGZO 靶材、ITiO 靶材、IAZO 靶材、
电子产品、数码产品。 ITO 粉、电解铟；以下限分支机构经营：
生产销售氧化铟锡 ITO 靶材、IGZO 靶
材、ITiO 靶材、IAZO 靶材、ITO 粉、电
解铟，靶材及其他与靶材相关的光电材
料系列产品的回收，研究和开发新产
品。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动。）
第七十二条 股东大会应有会议记录， 第七十二条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下 由董事会秘书负责。会议记录记载以下
内容： 内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人 （一）会议时间、地点、议程和召集人
姓名或名称； 姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议 （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人 的董事、监事、总裁和其他高级管理人
员姓名； 员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、 （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股 所持有表决权的股份总数及占公司股
份总数的比例； 份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要 （四）对每一提案的审议经过、发言要
点和表决结果； 点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应 （五）股东的质询意见或建议以及相应
的答复或说明； 的答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名； （六）律师及计票人、监票人姓名；（七）本章程规定应当载入会议记录的 （七）本章程规定应当载入会议记录的
其他内容。 其他内容。
第一百一十六条 董事会召开临时董 第一百一十六条 董事会召开临时董
事会会议的通知方式为通讯、电子邮件 事会会议的通知方式为通讯、电子邮或传真方式；通知时限为会议召开 5 日 件、微信电子文件或传真方式；通知时以前。情况紧急，需要尽快召开董事会 限为会议召开5日以前。遇有紧急事项，临时会议的，董事会可以在召开临时董 在通知全体董事的前提下，可以随时召事会会议一天前以通讯、电子邮件或传 开临时董事会，但召集人应当在会议上真方式发出通知，但召集人应当在会议 作出说明。
上作出说明，并为董事在行使表决权时
提供充分的依据。
第八十一条 除公司处于危机等特殊 第八十一条 除公司处于危机等特殊
情况外，非经股东大会以特别决议批 情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、经理和其它高级 准，公司将不与董事、总裁和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或 管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合 者重要业务的管理交予该人负责的合
同。 同。
第九十六条 公司不设由职工代表担 第九十六条 公司不设由职工代表担
任的董事。董事由股东大会选举或更 任的董事。董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选 换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会 连任。董事在任期届满以前，股东大会
不能无故解除其职务。 不能无故解除其职务。
董事任期从就任之日起计算，至本届董 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未 事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原 及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管理人 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任 人员职务的董事以及由职工代表担任
的董事，总计不得超过公司董事总数的 的董事，总计不得超过公司董事总数的
1/2。 1/2。
第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作； 告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （五）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案； 形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等 对外担保事项、委托理财、关联交易等
事项； 事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事 （十）聘任或者解聘公司总裁、董事会会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘解聘公司副总经理、财务负责人等高级 公司副总裁、财务负责人等高级管理人管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
项； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案；
（十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项；
（十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为（十四）向股东大会提请聘请或更换为 公司审计的会计师事务所；
公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总裁的工作汇报并检
（十五）听取公司经理的工作汇报并检 查总裁的工作；
查经理的工作； （十六）法律、行政法规、部门规章或
（十六）法律、行政法规、部门规章或 本章程授予的其他职权。
本章程授予的其他职权。
第六章 经理及其他高级管理人员 第六章 总裁及其他高级管理人员
第一百二十四条 公司设总经理 1 名， 第一百二十四条 公司设总裁 1 名，由
由董事会聘任或解聘。 董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，由董事会 公司设副总裁若干名，由董事会聘
聘任或解聘。 任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责 公司总裁、副总裁、财务负责人、
人、董事会秘书为公司高级管理人员。 董事会秘书为公司高级管理人员。
第一百二十七条 总经理每届任期三 第一百二十七条 总裁每届任期三年，
年，总经理连聘可以连任。 总裁连聘可以连任。
第一百二十八条 总经理对董事会负 第一百二十八条 总裁对董事会负责，
责，行使下列职权： 行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工 （一）主持公司的生产经营管理工
作，组织实施董事会决议，并向董事会 作，组织实施董事会决议，并向董事会
报告工作； 报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划 （二）组织实施公司年度经营计划
和投资方案； 和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置 （三）拟订公司内部管理机构设置
方案； 方案；
（四）拟订公司
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