证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2023-038
京蓝科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场召开时间：2023 年 5 月 23 日下午 14 时 30 分
2、网络投票时间：2023 年 5 月 23 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 23
日上午 9：15—9：25、9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年5月23日9：15—15：00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层
公司会议室
4、召开方式：以现场表决与网络投票相结合的方式召开
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长郭绍增先生
7、参加本次股东大会表决的股东情况如下：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 278,697,211 股，占上市
公司总股份的 27.2254％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 229,831,279 股，占上市公
司总股份的 22.4517％。
通过网络投票的股东 18 人，代表股份 48,865,932 股，占上市公司总股
份的 4.7736％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 21 人，代表股份 59,791,698 股，占上
市公司总股份的 5.8409％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 59,067,498 股，占上
市公司总股份的 5.7702％。
通过网络投票的中小股东 17 人，代表股份 724,200 股，占上市公司总
股份的 0.0707％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。
二、议案审议表决情况
经过合并现场投票结果，各项议案的表决结果如下：
议案 1.00 《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 278,535,311 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9419％；反对
149,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0537％；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。中小股东总表决情况：
中小股东总表决情况：
同意 59,629,798 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7292％；反对
149,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2504％；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0204％。
表决结果：通过
议案 2.00 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 278,535,311 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9419％；反对
149,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0537％；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意 59,629,798 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7292％；反对
149,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2504％；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0204％。
表决结果：通过
议案 3.00 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 278,535,311 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9419％；反对
149,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0537％；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意 59,629,798 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7292％；反对
149,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2504％；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0204％。
表决结果：通过
议案 4.00 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 278,535,311 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9419％；反对
149,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0537％；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意 59,629,798 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7292％；反对
149,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2504％；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0204％。
表决结果：通过
议案 5.00 《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》
总表决情况：
同意 278,535,311 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9419％；反对
149,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0537％；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意 59,629,798 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7292％；反对
149,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2504％；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0204％。
表决结果：通过
议案 6.00 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 278,535,311 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9419％；反对
149,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0537％；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意 59,629,798 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7292％；反对
149,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2504％；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0204％。表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市华城律师事务所
2、律师姓名：王梦捷、郑博文
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十三日
查看PDF原文
