000710 深市 贝瑞基因

证券代码：000710          证券简称：贝瑞基因      公告编号：2022-054
                成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

                2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、会议时间：

    （1） 现场会议召开时间：2022年10月10日（星期一）下午15:30

    （2） 网络投票时间：

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年10月10日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月
 10日9:15—15:00。

    2、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室

    3、会议召开方式：

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。本公司股东大会选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    4、召集人：公司董事会

    本次股东大会的提案经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。

    5、主持人：公司董事长高扬先生

    6、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本
 所业务规则和公司章程等的规定。

    7、股东出席会议情况

    本次出席现场会议的股东2人，代表股份63,666,233股，占上市公司总 股份的17.9541％。

    本次通过网络投票出席会议的股东8人，代表股份5,623,414股，占上市 公司总股份的1.5858％。

    本次出席会议的股东合计10人，代表股份69,289,647股，占上市公司总 股份的19.5399％，其中，出席会议的中小股东8人，代表股份5,623,414股， 占上市公司总股份的1.5858％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东 大会。

    二、提案审议表决情况

    本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下提案，具体表 决结果如下：
提案1.00 关于补选公司独立董事的议案
总表决情况：

  同意69,262,847股，占出席会议所有股东所持股份的99.9613％；反对26,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 5,596,614股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5234％；反对26,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4766％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    律师事务所名称：北京金杜律师事务所

    律师名称：王东、刘洋


  结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

  2、法律意见书

  特此公告。

                          成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
                                                  2022 年 10月10日