证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2022-016
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况：
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”、“贝瑞基因”）
第九届董事会第十六次会议于 2022 年 4月 14日在北京市昌平区生命园路 4 号院
5 号楼 8 层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2022年 4 月 11 日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、审议情况：
1、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《2021 年年度报告全文》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
2、审议通过《2022 年第一季度报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《2022 年第一季度报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2022-019）。
3、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《2021 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
4、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告期内公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件勤勉尽责地开展各项工作，顺利完成董事会换届。全体董事认真负责、勤勉尽职完成各项董事会工作。
公司《2021 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。独立董事王秀萍、李广超、汪思佳向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上
述 职 ， 独 立 董 事 述 职 报 告 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
5、审议通过《2021 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《2021 年度总经理工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
6、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司 2021 年度计提资产减值准备的议案。董事会认为本次计提
减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2022-020）。
8、审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计
机构，负责公司 2022 年度的财务审计和内部控制审计工作，聘期为 1 年，并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，参照 2021 年费用标准，与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2022 年度审计工作报酬。
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2022-021）。
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。董事会认为上述
议案符合公司日常经营所需，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司对 2022 年度日常关联交易的预计参考了前期同类日常关联交易的实际发生情况，遵循了公平、公开、公允、合理的原则，具有业务持续性。
董事会在审议上述议案时，关联董事 ZHOU DAIXING（周代星）先生、王
俊峰先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女士回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-022）。
9、审议通过《2021 年度利润分配的预案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
综合考虑公司经营与财务状况，并结合 2022 年发展规划，公司预计未来十
二个月内将通过投资等方式扩展公司上下游业务线，继续完善公司内部管理架构（公司将根据相关事项重要性水平及时提交董事会或股东大会审议），公司拟定2021 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2022-023）。
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司之全资子公司北京贝瑞和康生物技术有限公司（以下简称“北京贝瑞”）向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信。为保证在上述授信额度内的全部债权能够得到清偿，公司董事会同意公司为北京贝瑞使用上述授信所形成的所有债务提供连带责任保证担保并签署《最高额保证合同》。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2022-024）。
11、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟定于 2022 年 5 月 9 日召开 2021 年年度股东大会，审议相关事项，具
体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2022-025）。
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
2022 年 4 月 14 日
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