000710 深市 贝瑞基因

证券代码：000710        证券简称：贝瑞基因        公告编号：2020-028
                成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

                    2019 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间：2020年5月7日（星期五）下午15:30

    （1）现场会议召开时间：2020年5月7日（星期五）下午15:30

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月7日9:30—11:30、13:00—15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月7日9:15至2020年5月7日15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室
    3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长高扬先生

    6、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

    7、股东出席会议情况

    （1）股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东共计13人，代表公司有表决权股份78,681,687股，占上市公司总股份的22.1885%。其中，通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份259,998股，占上市公司总股份的0.0733%；通过网络投票的股东10人，
代表股份78,421,689股，占上市公司总股份的22.1152%。

    （2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）出席总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份3,265,454股，占上市公司总股份的0.9209%。其中，通过现场投票的股东及代理人3人，代表股份259,998股，占上市公司总股份的0.0733%；通过网络投票的股东8人，代表股份3,005,456股，占上市公司总股份的0.8475%。

    8、出席或列席会议的其他人员：本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

    二、提案审议表决情况

    1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

    2、表决情况：

    （1）审议通过《2019年年度报告全文及摘要》

    总表决情况：同意78,681,087股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外）表决情况：同意3,264,854股，占出席会议中小股东所持股份的99.9816%；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0184%；弃权0股（其中，因为投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    （2）审议通过《2019年度财务决算报告》

    总表决情况：同意78,681,087股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外）表决情况：同意3,264,854股，占出席会议中小股东所持股份的99.9816%；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0184%；弃权0股
（其中，因为投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    （3）审议通过《2019年度董事会工作报告》

    总表决情况：同意78,681,087股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外）表决情况：同意3,264,854股，占出席会议中小股东所持股份的99.9816%；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0184%；弃权0股（其中，因为投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    （4）审议通过《2019年度监事会工作报告》

    总表决情况：同意78,681,087股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外）表决情况：同意3,264,854股，占出席会议中小股东所持股份的99.9816%；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0184%；弃权0股（其中，因为投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    （5）审议通过《2019年度利润分配的预案》

    总表决情况：同意78,681,087股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外）表决情况：同意3,264,854股，占出席会议中小股东所持股份的99.9816%；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0184%；弃权0股（其中，因为投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    （6）审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

    总表决情况：同意78,681,087股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


    中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外）表决情况：同意3,264,854股，占出席会议中小股东所持股份的99.9816%；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0184%；弃权0股（其中，因为投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    （7）审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》

    总表决情况：同意78,681,087股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外）表决情况：同意3,264,854股，占出席会议中小股东所持股份的99.9816%；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0184%；弃权0股（其中，因为投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    （8）审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

    总表决情况：同意78,681,087股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外）表决情况：同意3,264,854股，占出席会议中小股东所持股份的99.9816%；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0184%；弃权0股（其中，因为投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    关联方回避表决情况：根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《主板上市公司信息披露业务备忘录第2号—交易和关联交易》的规定，与本次会议议案相关的关联股东为天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）、北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）、宏瓴思齐（珠海）并购股权投资企业（有限合伙）、国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）、周大岳、ZHO U DAIXING（周代星）。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为99,627,767股，已回避对本次股东大会所审议案的表决。

    （9）审议通过《关于<第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》


    总表决情况：同意3,096,954股，占出席会议所有股东所持股份的94.8399%；反对168,500股，占出席会议所有股东所持股份的5.1601%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外）表决情况：同意3,096,954股，占出席会议中小股东所持股份的94.8399%；反对168,500股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1601%；弃权0股（其中，因为投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    关联方回避表决情况：根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《主板信息披露业务备忘录第2号—交易和关联交易》的规定，与本次会议议案相关的关联股东为高扬、侯颖、ZHOU DAIXING（周代星）。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为75,863,433股，已回避对本议案的表决。

    （10）审议通过 《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》

    总表决情况：同意3,096,954股，占出席会议所有股东所持股份的94.8399%；反对168,500股，占出席会议所有股东所持股份的5.1601%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外）表决情况：同意3,096,954股，占出席会议中小股东所持股份的94.8399%；反对168,500股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1601%；弃权0股（其中，因为投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    关联方回避表决情况：根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《主板信息披露业务备忘录第2号—交易和关联交易》的规定，与本次会议议案相关的关联股东为高扬、侯颖、ZHOU DAIXING（周代星）。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为75,863,433股，已回避对本议案的表决。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

    2、律师姓名：谢元勋律师、王东律师

    3、结论性意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法
律、