证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2019-015
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况：
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”、“贝瑞基因”）第八届董事会第十八次会议于2019年4月23日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2019年4月13日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、审议情况：
1、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2018年年度报告全文》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
2、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2018年度财务决算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
3、审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
报告期内公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件勤勉尽责地开展各项工作。全体董事认真负责、勤勉尽职完成各项董事会工作。
公司《2018年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。独立董事王秀萍、李广超、梁子才向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
4、审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2018年度总经理工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
5、审议通过《2018年度利润分配预案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会同意公司2018年度利润分配预案。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2019-017）。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
6、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对此事项进行了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度的财务审计和内部控制审计工作，聘期为1年，并提
请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，参照2018年费用标准，与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2019年度审计工作报酬。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2019-018）。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟定于2019年5月14日召开2018年年度股东大会，审议相关事项，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2019-021）。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
2019年4月23日
